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TEMA:
e-tax 2-0
La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
Hace 2 mesesBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.
ADUANAS
Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos panameños
Hace 1 añoEl dinero llega principalmente desde países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Perú y Cuba.
Sala Penal
Sala Penal mantiene condena a exjefa de la Unidad de Análisis Financiero
Hace 1 añoLa Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la condena impuesta a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Emma Reyes, sancionada con la pena de 120 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad.
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