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TEMA: Ricardo Fernández
RESULTADOS
Suben los activos y baja la utilidad en el centro bancario
Hace 7 añosEl sistema bancario nacional -que agrupa a las entidades con licencia general y por lo tanto que efectúan operaciones locales- completó el cuatrimestre con $104 mil 333 millones, un alza de 3.1%.
SUPERVISIóN BANCARIA
Regulador efectuó 615 inspecciones desde 2015
Hace 7 añosFernández explicó que las principales deficiencias detectadas tienen que ver con la cantidad de personal dedicado al área de cumplimiento y su experiencia, así como la capacitación y actualización, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se han aprobado más de 20 regulaciones solo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
RESULTADOS
Caen los depósitos en el centro bancario
Hace 8 añosSi se observan solamente los bancos con operaciones locales, los que componen el sistema bancario nacional, los depósitos decrecen $1,595 millones (2.2%) para un total de $71,689 millones.
LIQUIDACIóN DE BPA PANAMá
Regulador bancario ordenó auditorías
Hace 9 añosLos señalamientos vinculaban a la sede en la capital andorrana con personas que manejaban fondos relacionados a actividades ilícitas, incluyendo transacciones para organizaciones criminales en Rusia, China y otras, relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de “comisiones”.
INTERVENCIóN
La Asamblea citará al superintendente de Bancos para que responda por el Balboa Bank
Hace 9 años