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TEMA: Nidal Waked

Video: Así fue la detención de Nidal Waked en Colombia

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa captura del empresario fue realizada el miércoles 4 de mayo en el aeropuerto de El Dorado.

COLOMBIA

Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos

Flor Mizrachi AngelHace 10 añosEl proceso, explicó, podría demorar entre cuatro y seis meses.

DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU Y LA DEA

Grupo Waked, ligado a red de lavado de dinero

Yolanda SandovalHace 10 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.

MAGISTRADO DE LA CORTE

¿Qué hacía Harry Díaz en las oficinas de Waked?

Flor Mizrachi AngelHace 10 añosSí, pero es uno de los VIP del grupo Waked. ¿Con quién tú crees que puedo hacer que me consigan la información? Quería que me lo tramitaran de forma confidencial.

SUPUESTO LAVADO Y FRAUDE BANCARIO

Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida

Redacción de La Prensa / AP | Hace 10 años

LISTA CLINTON

Superintendencias de Bancos y de Valores toman el control de Balboa Bank

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa SBP deberá ahora designar un administrador interino, que tendrá un periodo de hasta 30 días -prorrogables por 30 más- para presentar alternativas "para lograr una reconversión positiva y saludable del banco".

SUPUESTOS VíNCULOS CON EL LAVADO DE DINERO

Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'

Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún una nota del Departamento del Tesoro estadounidense, Abdul y Nidal Waked están identificados como los "cabecillas" de la red y administran conjuntamente Waked MLO, "la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como facturas comerciales falsas, contrabando en efectivo y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes".

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