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TEMA:

COVID-19

Criminales buscan cómo lavar dinero malhabido

Olmedo Rodríguez C.Hace 6 añosDueños de empresas con una trayectoria intachable en la comunidad y con sólidos estados financieros. Este es el nuevo perfil de las personas que buscará el crimen organizado ahora que los microempresarios intentan reactivarse tras más de dos meses de confinamiento.

FALLO

Acumulan dos procesos relacionados con Financial Pacific

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl Juzgado Séptimo de lo Penal accedió a una solicitud del Ministerio Público para acumular dos procesos relacionados con el manejo de fondos presuntamente irregular a través de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).

Especialidad

Martinelli pide a la CSJ cerrar caso High Spirit

Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosEl expresidente Ricardo Martinelli invocó el principio de especialidad para que se deje sin efecto la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales a través de las sociedades High Spirit y Jal Offshore en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), fondos que habrían sido usados para la adquisición de acciones de Petaquilla Minerals en Canadá.

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