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TEMA: FinCen

FINANZAS

FinCEN relaja presión sobre bancos locales

Roberto González JiménezHace 10 añosEl FinCEN de Estados Unidos (EU), entidad encargada de vigilar el sistema financiero y combatir el lavado de dinero —equivalente a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá—, emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

ESTADOS UNIDOS

'Altos funcionarios venezolanos usaron empresas de Panamá para lavar dinero' : Departamento del Tesoro

Angel López GuíaHace 11 añosEl informe oficial precisa que dentro de este esquema para lavar dinero de la corrupción, hay suficientes evidencias para señalar que se utilizaron empresas fachadas registradas en Panamá para lavar fondos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El Departamento del Tesoro calcula que a través de este esquema se habrían lavado 2 mil millones de dólares.

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