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TEMA: coacess (cooperativa de ahorro y crédito de empleados de la caja de seguro social)
DELITOS FINANCIEROS
Juzgado Primero condena a seis años de prisión a exdirectivos de Coacecss
Hace 8 añosEl fallo sostiene que en el proceso, que se inició en 2012, concurren los elementos probatorios necesarios, así como los principios de presencia, oportunidad y mala justificación que dan certeza de la responsabilidad criminal de los implicados.
FALLO DE LA SALA TERCERA
Corte Suprema mantiene sanciones de la SMV a Iván Clare, cofundador de Financial Pacific
Hace 9 añosClare había presentado una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la resolución de la SMV del 3 de diciembre de 2014, que además de imponerle una multa administrativa, le canceló sus licencias de ejecutivo principal y de corredor de valores.
Financial Pacific incurrió en actividades no autorizadas
Hace 12 añosUna oficial de inspección y análisis de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) declaró ante la Fiscalía Tercera Superior, que los depósitos a plazo fijo hechos por la casa de valores Financial Pacific (FP) en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss) eran una actividad no autorizada y que estos fueron ofrecidos a sus clientes como títulos de valores en efectivo.
