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TEMA: Abdul Waked

INVESTIGACIÓN

Varela sobre el caso Waked: Pedimos proteger empleos de los panameños afectados

Redacción de La PrensaHace 10 años“Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, dijo el mandatario.

Piden renuncia a representante de Waked en directiva del Aeropuerto de Tocumen

Redacción de La PrensaHace 10 años"A través del señor ministro [de Economía y Finanzas] Dulcidio De La Guardia, nos pidió que le pidiéramos la renuncia al director de los concesionarios del aeropuerto. Procedí a solicitar la renuncia", indicó Fidanque III.

ENTREVISTA

Abdul Waked intenta desvincularse de Nidal Waked

Flor Mizrachi AngelHace 10 añosVoy a ver al Ministerio Público. Waked está sumamente preocupado por sus colaboradores. No debe hacerse ninguna intervención sin que haya imputación directa y probada.

Video: Así fue la detención de Nidal Waked

Hace 10 años

Video: Así fue la detención de Nidal Waked en Colombia

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa captura del empresario fue realizada el miércoles 4 de mayo en el aeropuerto de El Dorado.

COLOMBIA

Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos

Flor Mizrachi AngelHace 10 añosEl proceso, explicó, podría demorar entre cuatro y seis meses.

DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU Y LA DEA

Grupo Waked, ligado a red de lavado de dinero

Yolanda SandovalHace 10 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.

SUPUESTO LAVADO Y FRAUDE BANCARIO

Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida

Redacción de La Prensa / AP | Hace 10 años

LISTA CLINTON

Superintendencias de Bancos y de Valores toman el control de Balboa Bank

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa SBP deberá ahora designar un administrador interino, que tendrá un periodo de hasta 30 días -prorrogables por 30 más- para presentar alternativas "para lograr una reconversión positiva y saludable del banco".

SUPUESTOS VíNCULOS CON EL LAVADO DE DINERO

Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'

Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún una nota del Departamento del Tesoro estadounidense, Abdul y Nidal Waked están identificados como los "cabecillas" de la red y administran conjuntamente Waked MLO, "la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como facturas comerciales falsas, contrabando en efectivo y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes".

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Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI. Leer más
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