En un allanamiento realizado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional se logró la aprehensión del empresario Javier De Jesús Díaz Subía y otras tres personas, dentro de la investigación relacionada con irregularidades en la emisión y tramitación de créditos fiscales, aparentemente falsos.
A Díaz, quien fue llevado a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se le vincula a la sociedad Arco Factoring Corp.
La fiscalía practicó diligencias en el corregimiento de San Francisco, en la provincia de Panamá. Al empresario lo ubicaron, específicamente, en un apartamento del PH Windrose, ubicado frente a la iglesia San Francisco de la Caleta, en Coco del Mar.
En tanto, en Panamá Oeste, se logró la aprehensión de otras tres personas, entre ellas dos funcionarios, presuntamente vinculados con las irregularidades en las que se vinculan a particulares y funcionarios.
Entre los aprehendidos figura un hombre que se hacía pasar por abogado para gestionar ante la Dirección General de Ingresos (DGI) los créditos fiscales a favor de empresas inexistentes, que luego eran transferidos a terceras personas a cambio de dinero.
Fiscalía realiza allanamiento en San Francisco por créditos fiscales.
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2025
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En las diligencias también se aprehendió a dos funcionarios que presuntamente facilitaron las gestiones para la tramitación de los créditos fiscales. Estos funcionarios serían parte de la red de corrupción.
La investigación, que se inició en el año 2023, estuvo a punto de ser archivada, pero nuevas evidencias recabadas por la fiscalía generaron los allanamientos, dando con la ubicación de los sospechosos.
La actual administración de la DGI habría informado sobre irregularidades en créditos fiscales, relacionadas con la creación de documentos fraudulentos y la investigación de exfuncionarios por delitos como peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Estos casos involucran la autorización de créditos a empresas sin los requisitos necesarios.
Se informó que los aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías para la legalización de su aprehensión, formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares.
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene una investigación contra otras seis personas, entre ellas funcionarios de la DGI, que se dedicaban a eliminar deudas millonarias a contribuyentes a cambio de dinero.
En este último caso, la fiscalía logró la condena para dos de los investigados, quienes aceptaron acuerdos de pena por 60 y 48 meses de prisión.
