hoyporhoy

Con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno busca elaborar una regulación marco contra el lavado de dinero, que incluye una veintena de actividades, desde la Lotería Nacional de Beneficencia hasta la Zona Libre de Colón, la venta de automóviles, bienes raíces, joyerías, casas de cambio y otros sectores económicos que, en la actualidad, no tienen una regulación sobre esta materia en el país. Panamá sigue siendo una coladera para los movimientos de dinero en efectivo, y cerrar esas ventanillas haría muchísimo por mejorar la integridad de las actividades comerciales y de nuestro sistema financiero. Como han demostrado las declaraciones de algunos exfuncionarios del gobierno, había más de una forma de disfrazar transacciones en efectivo y mover cantidades industriales de dinero de un lado a otro. Si el proyecto cumple su cometido, será más difícil que nuestro país sirva de refugio financiero o que las grandes actividades delictivas de panameños y extranjeros puedan manipular cantidades significativas de efectivo. Eso le conviene a todos.