“Perseguir el delito por hechos fiscales es una tendencia global, y tenemos que cumplir, no lamentarnos. Panamá tiene que integrarse a los nuevos estándares internacionales, aprovechar, competir y ser los mejores”, sostuvo el director de la DGI, Publio de Gracia, luego de conocerse que Francia mantuvo a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
El director de la DGI recordó que Panamá firmó acuerdos internacionales sobre intercambio de información automática y ha instalado mesas técnicas para combatir la evasión fiscal, lo que ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el propio gobierno de Francia.
No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció en un comunicado que, “en la práctica, cuando se pide información sobre el beneficiario final y los registros contables de un ciudadano extranjero que es sujeto a una investigación fiscal en su país de origen, lamentablemente no se está cumpliendo”.
“En el caso de la DGI, cuando se requiere esta documentación, la entidad la solicita a los agentes residentes, pero estos no la entregan, porque de alguna forma la actual legislación se los permite, lo que hace ver que Panamá es un país que no cumple con el intercambio de información”, explicó De Gracia.
Esta situación puede cambiar con la creación del Registro del Beneficiario Final, que estará en la nueva Superintendencia de Sujetos Financieros No Financieros y que podrá ser consultado inmediatamente cuando se solicite información de una persona que es parte de una investigación. Además, “el otro esfuerzo que se realiza con el apoyo de abogados, contadores y otros sectores, es tener de forma inmediata y oportuna los registros contables, cuando una investigación los requiera”, dijo el MEF.
“Esperemos que para julio de este año podamos se cumplan con las metas trazadas y decir no solo que salimos de las listas negras y grises, sino que somos ejemplo para el mundo”, apuntó De Gracia.
