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Luego de la victoria del GAFI ¿Qué debe hacer Panamá?

Hace 3 añosLa salida de la lista gris del GAFI debe llevar al país a analizar que se puede mejorar y cómo abordar planes y estrategias para salir del resto de las listas y no volver a caer en estas sanciones.

La verdadera realidad de un oficial de cumplimiento en la región

Hace 3 añosEl oficial de cumplimiento es un aliado importante en cada una de las organizaciones, ya que esta figura representa la segunda línea de defensa de una entidad.

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