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Unidad Investigativa
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$12 millones de la minera, en el limbo
Hace 3 añosEl destino de $12 millones en compensaciones ambientales que debió haber pagado Minera Panamá al Estado están en un limbo. Por un lado, el Gobierno asegura que ese dinero nunca ha sido pagado, en tanto que la minera alega que ha cumplido esos compromisos.
Narco Files fue elegida como una de las mejores investigaciones del 2023 por GIJN
Hace 3 añosLa Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés) seleccionó a Narco Files como una de las mejores investigaciones periodísticas de América Latina y España del 2023.
Narco Files
El bróker que une cuatro continentes
Hace 3 añosUna investigación de autoridades de Australia y Colombia revela una estructura criminal transnacional que camufla droga en tequila, cera y pescados seco. Las rutas, los modos y las empresas involucradas.
Programa antinarcóticos
Narco Files expone el mundo secreto de las entregas ‘controladas’ de cocaína
Hace 3 añosFinales de octubre de 2019, Cartagena, Colombia. Un camión grande, cargado de costales de papas, ingresa a una bodega. Una vez adentro, dos hombres descargan la verdadera mercancía - 700 kilos de cocaína.
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La fuerza de choque anti-blanqueo: el grupo de élite que no funcionó en Colombia
Hace 3 añosEl Departamento de Estado de Estados Unidos creó grupos de trabajo en Colombia y Panamá para investigar casos complejos de lavado de dinero. Mientras el del país vecino entró en un limbo y no logra mostrar avances, el local es tomado como un ejemplo a pesar de las contradicciones.
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Una maquinaria de hacer dinero en el campo digital estatal
Hace 3 añosFintek, S.A. y la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) no tienen un contrato que ampare los servicios que brinda al organismo, entre ellos, el pago del vale digital.
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Festival de bonos: diez instituciones publicaron pagos extra en la ‘Gaceta’
Hace 3 añosDiez instituciones públicas aprobaron pagos extras o excepcionales para bonos navideños, desempeño y aguinaldos en 2023. En solo cinco de ellas, la medida representaría $6.7 millones en total.
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Así ocultaron fortunas en Colombia con la ayuda de Mossack Fonseca
Hace 3 añosDocumentos de una filtración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que las autoridades de ese país abrieron al menos 44 casos por supuestos delitos como blanqueo y evasión con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
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Cortizo y Solís ignoraron irregularidades en la AIG
Hace 3 añosEl subadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) trató de encontrar ayuda en las más altas instancias del Gobierno. Sus denuncias fueron todas ignoradas; nadie hizo nada.
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