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TEMA: transparencia
Delitos financieros
Transparencia de beneficiarios finales, ‘nuestro talón de Aquiles’
Hace 5 añosUn informe sobre “Delito Financiero en América Latina y el Caribe” elaborado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos, señala que Panamá ha progresado en la lucha contra los crímenes financieros, aunque quedan retos significativos.
TRANSPARENCIA
Proyecto de ley sobre blanqueo logra avance
Hace 5 añosLa Comisión de Economía y Finanzas avaló ayer un informe de la subcomisión creada para analizar el proyecto de ley 624, que introduce cambios a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales.
TI-Panamá insta al Gobierno y al sector de servicios ‘offshore’ a hacer cambios que exigen estándares de transparencia
Hace 5 añosEl capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI-Panamá) instó al Gobierno y al sector privado de servicios offshore “a hacer los cambios que exigen los estándares de transparencia y cooperación internacional contra el blanqueo de capitales”.
Becas y Auxilios Confidenciales
Ifarhu se niega a dar información de carácter pública
Hace 5 añosEl director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Bernardo Meneses, negó a La Prensa una solicitud de información sobre becas y auxilios económicos no reembolsables concedidos por la institución por montos mayores a los $50 mil.
BLOGOTERAPIA
El Búnker de Pandora y la cultura de legalidad de Panamá
Hace 5 añosLas revelaciones que apenas se empiezan a conocer de los 11.9 millones de documentos analizados por cientos de periodistas del ICIJ enfrentan nuevamente a la opinión pública internacional con la realidad de la doble moral tributaria de la sociedad actual.
Unión Europea mantiene a Panamá en la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal
Hace 5 añosEn la actualidad, la lista negra de la Unión Europea se limita a Samoa americana, las islas Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
Valor razonable
Transparencia activa
Hace 5 añosPanamá cuenta con la ley 6 de 2002, ley de transparencia. Contempla el derecho de los ciudadanos a la información. Regula el habeas data mediante la cual cualquier persona puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia cuando no se le brinda la información solicitada.
Transparencia Internacional advierte de que persisten deficiencias en el modelo de servicios corporativos de Panamá
Hace 5 añosUn comunicado de Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, señala que en Panamá hay lagunas en las regulaciones sobre propiedad corporativa en Panamá y se refiere a las deficiencias y demoras en la creación de un registro de beneficiarios finales.
Lista de la Unión Europea
Régimen fiscal panameño no es pernicioso: MEF
Hace 5 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó ayer a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional que el régimen fiscal panameño no es pernicioso para otras jurisdicciones del mundo.
MECANISMO