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TEMA: transparencia financiera
Transparencia financiera
Panamá, ante cita clave para definir futuro con GAFI
Hace 5 añosEl país enfrenta un cara a cara para mostrar avances en el régimen de prevención de blanqueo de capitales. El organismo ha instado a Panamá a tomar acciones urgentes para cumplir el plan de acción.
TRANSPARENCIA
Lanzan registro privado de beneficiarios finales
Hace 5 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Sujetos No Financieros lanzaron ayer el registro único y privado de beneficiarios finales.
DGI extiende plazos para entrega de registros contables
Hace 5 añosEl director general de Ingresos, Publio de Gracia, extendió el plazo para la entrega de registros contables por parte de las personas jurídicas a sus agentes residentes, así como de la declaración jurada que estos deben hacer ante la Dirección General de Ingresos.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Salir de listas, clave para la economía
Hace 5 añosLa salida de Panamá de las listas discriminatorias y la permanencia fuera de ellas es un factor clave para la sostenibilidad y competitividad de la economía.
transparencia financiera
Junio, nuevo límite para culminar plan de acción
Hace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) mostró ayer nuevamente una “significativa preocupación” porque Panamá no logró completar el plan de acción que fue pactado con el organismo internacional en junio de 2019 para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El organismo recordó que el plan de acción expiró en enero de 2021.
Ley 254 de 2021
Elevan exigencias de reportes a sociedades y fundaciones
Hace 5 añosLa Ley 254 de 2021 tiene como propósito reforzar el marco regulatorio en materia de transparencia financiera y fiscal internacional para cumplir con compromisos asumidos por el país para mejorar el intercambio de información con otras naciones dentro de la estrategia para salir de las listas que señalan a Panamá como un país con un régimen de prevención de blanqueo de capitales deficiente o como un territorio no cooperador en materia fiscal.
Transparencia financiera
Panamá sigue en lista de Unión Europea de territorios no cooperadores en materia fiscal
Hace 5 añosEl Consejo de la Unión Europea (UE) mantuvo a Panamá en su lista negra de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, en una actualización de la lista publicada ayer 24 de febrero.
BANCO
Las revelaciones de ‘Suisse Secrets’ relanzan el debate sobre la transparencia financiera en Suiza
Hace 5 añosLas revelaciones de prensa sobre las cuentas del banco Credit Suisse, conocidas como “Suisse Secrets” relanzaron el debate sobre la transparencia financiera del país alpino, que lleva años intentando limpiar su imagen.
Transparencia financiera
Sancionan ley sobre políticas de prevención de lavado
Hace 5 añosEl presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó el proyecto de ley 624 que introduce cambios a varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y de intercambio de información tributaria, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera, informó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas.
TRANSPARENCIA FINANCIERA