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TEMA: Ricardo Calvo
FALLO
Tribunal salva al ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli
Hace 10 añosLa medida beneficia, además, a Julián París Rodríguez, Jorge Espino Méndez, Alberto Ortega Maltez, Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo, Óscar Iván Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y María del Pilar Fernández (esposa de Moncada Luna).
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna
Hace 10 añosEl proceso seguido a Moncada Luna concluyó con una sentencia condenatoria de 60 meses de prisión, por medio de la cual no se desaprendieron las cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas investigadas, "porque debían ser del conocimiento de las autoridades competentes, tal como establece el citado fallo". En aquel momento, "la contraparte no presentó alegato de oposición en cuanto a los argumentos planteados por la parte recurrente".
INVESTIGACIóN
Acusan a Felipe Virzi de violar medida cautelar
Hace 11 añosEn el documento de traspaso de la propiedad se indica que Virzi, con medida cautelar de casa por cárcel, acudió personalmente a la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá.
‘CíRCULO CERO’ DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI
Otro cheque vincula a Riccardo Francolini
Hace 11 añosTodos estos movimientos de fondos públicos son parte de la investigación que adelanta la fiscal Moore por la posible comisión de delitos contra la administración pública, razón por la que Virzi está bajo arresto domiciliario, mientras que dos exministros de Desarrollo Agropecuario de Martinelli –Óscar Osorio y Emilio Kieswetter– tienen medida cautelar: el primero está detenido preventivamente y el segundo tiene país por cárcel.
‘CíRCULO CERO’ DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI
Riccardo Francolini, ligado a estructura de corrupción
Hace 11 añosSegún las investigaciones adelantadas, y que son parte de los procesos que sigue el Ministerio Público, H&H recibió –producto del contrato del proyecto de riego de Tonosí– dos transferencias de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que sumaron $15 millones. Ambas transferencias corresponden a pagos que le hizo el Gobierno a esta empresa ecuatoriana el 17 de julio de 2012 y el 7 de marzo de 2013.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Felipe 'Pipo Virzi' se retracta otra vez
Hace 11 añosAcompañado de su abogada, Guillermina McDonald, Virzi se retractó de lo que había dicho sobre algunos bienes propiedad de Alberto Ortega, gerente de una sucursal del Banco Universal, y quien está detenido por esta investigación.
Nicolás Corcione presenta excusa y posterga indagatoria
Hace 11 añosEl fiscal Nahaniel Murgas confirmó ayer que Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez-Balladares, se excusó de asistir a la diligencia, ya que, según alegó, su cliente está fuera del país en un viaje familiar programado desde febrero pasado.
BLANQUEO DE CAPITALES
Detenidos señalan a Nicolás Corcione
Hace 11 añosDías después de que Jorge Espino, de la sociedad Concepto y Espacios, delatara a Corcione Pérez-Balladares en una ampliación de su indagatoria, Reyna –detenida preventivamente por este caso– decide contar su verdad a la fiscalía.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Jorge Espino delató a Nicolás Corcione
Hace 11 añosEspino y Julián París, detenidos preventivamente desde finales de junio pasado, son los dueños de la firma Conceptos y Espacios S.A., empresa que en el periodo en que Alejandro Moncada fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2012 y 2013, se adjudicó un contrato por $8.9 millones para desarrollar la mencionada obra.