- Secciones
- Portada
- Locales
- Sociedad
- Judiciales
- Política
- Mundo
- Deportes
- Ellas
- BBC News
- Status K
- Vivir+
- Unidad Investigativa
- Opinión
- Blogs
- Fotografía
- Videos
- Fe de Erratas
- Tecnología
- Historias
Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
TEMA: Ramón Fonseca Mora
MOSSACK FONSECA
Socios de MF, cara a cara con el fiscal
Hace 9 añosEs la segunda vez que Mossack y Fonseca Mora son citados a rendir descargos por la fiscalía, tras ser detenidos el pasado 10 de febrero. Fuentes judiciales informaron que contestaron unas 50 preguntas.
DILIGENCIA
Fiscalía indaga a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
Hace 9 añosTanto Fonseca Mora como Mossack, otro de los fundadores de la firma de abogados panameña, están detenidos preventivamente desde el pasado 9 de febrero.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Defensa de María Mercedes Riaño apela a un contrato
Hace 9 años“Riaño nunca fue agente residente de ninguna sociedad, nunca constituyó ninguna sociedad para Brasil ni para otros países. Ni ella fue directora de sociedades”, destacó el abogado.
CONEXIóN LAVA JATO
La versión más íntima de MF
Hace 9 añosLos señalamientos de Riaño, que en su mayoría ameritan la apertura de más investigaciones, descubren el secreto más íntimo de la firma: quiénes y cómo se tomaban las decisiones. El secreto de abogado quedó hecho trizas.
McDonald: ‘¿Dónde está la ilegalidad?’
Hace 9 añosMcDonald dijo que los tres responderán cada una de las aseveraciones que hace Riaño. “Van a responder cada una de esas cosas que no tienen nada que ver en la investigación por la que todos fueron imputados y se encuentran detenidos”.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía: Mossack Fonseca de Brasil eludió controles
Hace 9 añosEl 4 de mayo de 2015 se introdujeron cambios a la Ley 18 de 23 de abril de 2015 de acciones al portador, que aplica normas de mayor transparencia en el manejo de estos documentos.
LAVA JATO
Niegan fianza a Mossack y a Fonseca
Hace 9 añosEn el fallo, el tribunal también estimó que las pruebas aportadas en la investigación indican que los imputados pertenecen a una organización criminal dedicada al ocultamiento de valores y patrimonio producto de actividades ilícitas que guardan relación con procesos penales investigados en Brasil.
JUZGADO ESPECIAL ADJUNTO DECIMOSéPTIMO