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TEMA:
OFAC
Estados Unidos sanciona a una sociedad y siete buques de bandera panameña, por cooperar con el régimen iraní
Hace 2 añosLa sociedad fue registrada el 5 de octubre de 2017 y su agente residente, hasta mayo pasado, fue la firma Mulino & Mulino, fundada por José Raúl Mulino Cohen.
Lista Clinton
Admiten apelación contra la decisión de excluir a los bancos acreedores de Soho Mall en el caso de Abdul Waked y el BNP
Hace 2 añosLa Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema admitió un recurso de apelación presentado por el Ministerio de Presidencia y la Procuraduría de la Administración contra la decisión asumida por ese despacho judicial que negó “solicitud de llamamiento en garantía” que cerró la puerta a los bancos acreedores del centro comercial Soho Mall, de participar en el proceso que se lleva a cabo por la indemnización presentado por Abdul Waked al Estado panameño (en concreto al Banco Nacional de Panamá), por la suma de $1,26B8 millones.
Demanda de indemnización
La Corte cierra la puerta a los bancos acreedores de Soho Mall: los excluye del proceso instaurado por Abdul Waked contra el BNP
Hace 2 añosLa decisión fue adoptada por el magistrado Carlos Vásquez, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, donde está radicada la demanda de indemnización.
Lista de la OFAC
La AMP cancela el registro a 30 naves de bandera panameña sancionadas por Estados Unidos
Hace 3 añosAbram Paley, enviado para Irán del gobierno de Estados Unidos, ha pedido a Panamá retirar su bandera de los barcos iraníes que han sido sancionados por haber sido utilizados por organizaciones terroristas.
Lucha contra el terrorismo
El Tesoro estadounidense impone sanciones a un buque de bandera panameña
Hace 3 añosTanto la naviera como el buque fueron incorporados a la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Lista Clinton