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TEMA:
OFAC
Las sanciones de Estados Unidos contra la hija de una general cubana salpican a Panamá
Hace 10 díasLa hija de una general cubana radicada en Panamá, el hermano del antiguo jefe del holding más importante de Cuba y una sociedad anónima panameña han sido incluidos en la lista sancionatoria de la OFAC (siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Negocios de Familia
Ramón Carretero y el negocio de la escasez en Cuba
Hace 2 mesesSus compañías compraban los más variados productos en China y Turquía para revenderlos en la Isla, con el aval del régimen, a un precio más alto.
Lista Clinton
Estados Unidos sanciona a un nieto de Raúl Castro y a un cliente de Ramón Carretero en Cuba
Hace 2 meses
Especial para La Prensa
Los donantes incómodos del presidente
Hace 3 mesesAlgunos fueron listados por la OFAC por participar en redes de corrupción montadas por operadores venezolanos. Otros han sido investigados judicialmente por desbancar fundaciones benéficas.
Los negocios crudos de Ramón Carretero y el misterio del petróleo cubano
Hace 4 mesesSociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos $2600 millones entre mayo y septiembre de 2025. La petrolera venezolana envió, además, nueve barcos a Cuba para aliviar la crisis energética de la isla, pero su destino es incierto.
OFAC
Dos panameños, exdirectivos de una empresa contratista del Estado, son sancionados por Estados Unidos
Hace 5 mesesEl Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, sostiene que los sujetos incluidos en su lista sancionatoria tienen vínculos con una red de reclutamiento y abastecimiento del conflicto bélico en Sudán
Caso Plus Ultra
Los hermanos Amaro, Panamá y los pagos que investiga la justicia española en el caso Rodríguez Zapatero
Hace 5 mesesLa investigación al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que nació alrededor del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha derivado en el hallazgo de una compleja estructura ligada a Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuyo objetivo era el ejercicio de influencias de carácter ilícito.
Etesa se mudó a un edificio de los hermanos Carretero, pese a las sanciones de la OFAC
Hace 6 mesesLa estatal ocupa tres pisos del Sky Business Center, edificio vinculado al grupo Carretero, cuyos integrantes fueron sancionados por la OFAC.
Sanciones de Estados Unidos