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TEMA: Nidal Waked
'Nos están haciendo daño y no se porqué', asegura hermano de Nidal Waked
Hace 10 añosGazy Waked Hatum, hermano de Nidal Waked, aseguró que su familia no está involucrada en las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos. “Es algo inesperado, es falso, no hay nada acá que sea real y no tenemos que ver con lo que se nos acusa”. “Nos quieren hacer daño y no sabemos porqué”.
ADVERTENCIA AL PúBLICO INVERSIONISTA
Bolsa de Valores suspende operaciones vinculadas a los Waked
Hace 10 añosStrategic Investors Group Inc. emitió bonos corporativos en dos series: una por $5 millones (de la que se colocaron $4.8 millones) y otra por $10 millones, colocada en su totalidad.
PROCESO
Apede: caso Waked 'daña' imagen de Panamá
Hace 10 añosSostuvo que primero fue un golpe con el caso “Panama Paper” y ahora es una empresa panameña, que brinda servicios, la que vinculan con diversos delitos.
LO ACUSAN DE FRAUDE BANCARIO Y LAVADO DE DINERO
Fiscales estadounidenses piden 50 años de prisión para Nidal Waked
Hace 10 añosLos hechos ligados a los dos presuntos cargos de lavado de dinero se habrían cometido de enero de 2000 a febrero de 2009, y de enero de 2008 a diciembre de 2011. Según la acusación, ambos trasfirieron fondos hacia y desde Estados Unidos y Panamá, a sabiendas de que procedían de la manufactura, importación, venta y distribución de "sustancias controladas".
ENTREVISTA
Abdul Waked: 'No sabía que había una investigación en mi contra'
Hace 10 años"No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos", dijo.Piden renuncia a representante de Waked en directiva del Aeropuerto de Tocumen
Hace 10 añosJoseph Fidanque III, gerente de Tocumen S.A informó que solicitó la renuncia a José Frade, miembro de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Frade trabaja para el Grupo Wisa, propiedad de Abdul Waked y se desempeñaba como director en la Junta Directiva de Tocumen en representación de los concesionarios de los aeropuertos.
INVESTIGACIÓN
Varela sobre el caso Waked: Pedimos proteger empleos de los panameños afectados
Hace 10 años“Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, dijo el mandatario.Piden renuncia a representante de Waked en directiva del Aeropuerto de Tocumen
Hace 10 años"A través del señor ministro [de Economía y Finanzas] Dulcidio De La Guardia, nos pidió que le pidiéramos la renuncia al director de los concesionarios del aeropuerto. Procedí a solicitar la renuncia", indicó Fidanque III.
ENTREVISTA
Abdul Waked intenta desvincularse de Nidal Waked
Hace 10 añosVoy a ver al Ministerio Público. Waked está sumamente preocupado por sus colaboradores. No debe hacerse ninguna intervención sin que haya imputación directa y probada.