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TEMA: MP (Ministerio Público)
AIG
Vale Digital: Oliva y Budy Attie llegan a la audiencia de apelación
Hace 1 añoEl exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, llegó la tarde de este miércoles 10 de septiembre a la audiencia de apelación de las medidas cautelares aplicadas en su contra.
Operativos
Seis aprehendidos por caso de presunta lesión de $11 millones a la DGI
Hace 1 añoAl menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas por las autoridades, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares.
Autoridad de Aduanas
Aduanas retiene más de 11 mil dólares no declarados de pasajera española procedente de Cuba
Hace 1 añoUn nuevo decomiso de dinero sin declarar fue registrado ayer por la Autoridad Nacional de Aduanas en el Aeropuerto de Panamá Pacífico
ALLANAMIENTO
Aprehenden a funcionaria de la CSS por caso de alteración de planillas en el Sipe
Hace 1 añoUna funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendida este lunes 8 de septiembre por su presunta vinculación con los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
Controles en puertos
Decomisan droga en contenedor con ruta Marruecos–Panamá–Nueva Zelanda
Hace 1 añoLa Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que incautó 39 paquetes con presunta sustancia ilícita en un puerto de la localidad, como resultado de una diligencia de allanamiento y registro.
DESCENTRALIZACIÓN
Aprehenden a exrepresentante de El Carate por presunto peculado
Hace 1 añoTras un operativo de allanamiento, las autoridades aprehendieron este jueves a Paulino Abdiel Domínguez, exrepresentante del corregimiento de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos, por la presunta comisión del delito de peculado.
Blanqueo de capitales
Fiscalía apela sustitución de pena a Katerine Carvalho, propietaria de los salones de belleza ‘Donde La Parce’
Hace 1 añoKaterine Carvalho Hidalgo, dueña de la cadena de salones de belleza ‘Donde La Parce’, permanece detenida luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apeló la decisión de la juez Tulia Morelos de reemplazarle la pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.
DILIGENCIAS JUDICIALES
Golpe a la piratería: incautan más de 4 mil productos falsificados en Panamá
Hace 1 añoLa Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que realizó diligencias judiciales en locales comerciales de la Avenida Central, donde se logró el decomiso de 4,103 artículos presuntamente falsificados, valorados en el mercado en más de 184 mil dólares.
AUDIENCIA
Finalizó la audiencia preliminar del caso FCC: defensa recurre a nulidades tras derrota en peculado agravado
Hace 1 añoTras tres días de audiencia, concluyó la fase de alegatos. Ahora, la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió al plazo de 30 días para decidir si llama a juicio a los procesados.
Peculado