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TEMA: Ministerio Público
PROCESO
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil
Hace 8 años"Entonces la persecución continúa contra todo el mundo, pese a que la firma Mossack Fonseca ya ha cerrado sus operaciones. Ahora han perseguido a todos los que han fungido como miembros de esta firma en condición de colaboradores, porque formaban parte de los directores, que contemplan nuestra leyes", dijo.
GOBERNACIÓN DE COCLÉ
Juez liquidador llama a juicio a Richard Fifer por caso de peculado
Hace 8 añosFue el juez liquidador de Causas Penales de Coclé, Nicanor Carrión, quien tomó la decisión. Carrión también llamó a juicio a Héctor Emilio Álvarez y Juan Carlos Zúñiga, exfuncionarios, como "presuntos infractores de un delito contra la administración pública".LESIÓN PATRIMONIAL DE $14.2 MILLONES
Tras casi 20 horas concluye audiencia del caso mochilas; MP pide llamar a juicio a 17 personas
Hace 8 añosAdemás, se pidió juicio para los proveedores del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y exfuncionarios Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Franklin Alberto Araúz Ríos, Carlos Araúz Valdez, René Guardia Camargo, Pablo Andrés y Daniel Ruiz Obregón, Janeth Arauz de Caballero, Poulett Morales Montero, Eliécer Elías Tuñón Jaén, Julissa Lizbeth Stanziola Spencer, Abraham Williams y Berta Roldán.
PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL
Juez valida acuerdo y fiscal pide que se enjuicie a imputados en caso de mochilas escolares
Hace 8 añosTodo lo anterior ocurrió en dos audiencias que Loaiza celebró ayer por separado, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de funcionarios y fraude en las contrataciones del Estado, ligados a la compra y distribución de mochilas escolares a través del PAN.
PROCESO
Imputan cargos a esposa del líder de la organización 'El Gallero'
Hace 8 añosLa decisión fue tomada durante una audiencia efectuada este miércoles.SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore
Hace 8 añosEl Juzgado Decimocuarto Penal otorgó a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez Espino las fianzas de excarcelación.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosPellegrini llegó al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, pasadas las 9:00 a.m. junto a su abogado defensor.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Detención provisional para siete imputados en caso Mossack Fonseca/Brasil
Hace 8 añosUna nota de prensa del Ministerio Público dio a conocer que se ha podido ubicar a ocho de los 10 imputados. "Con el apoyo de los estamentos de seguridad, se pretende dar con el paradero de los dos imputados que no se encontraban en su domicilio", señala el boletín oficial.
SUPUESTO FRAUDE EN EL SIPE