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TEMA: Ministerio Público
CONVIVENCIA FAMILIAR
Se disparan casos de violencia doméstica
Hace 10 añosPara especialistas en el tema de género, la violencia en los hogares es un problema al que no se le ha prestado la debida atención y requiere más que leyes para lograr cambios significativos.
REVISIóN
Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca
Hace 10 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.
El 11 de julio será la audiencia preliminar en el caso de las mochilas
Hace 10 añosComo fecha alterna para la audiencia, el juez de la causa, Leslie Loaiza, dispuso el lunes 8 de agosto de este año, en el expediente que cuenta con 48 tomos.
INVESTIGACIÓN GOLBAL
Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.
Ministerio Público de Panamá allana oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Ministerio Público allanó las oficinas de Mossack Fonseca en busca de datos sobre el posible uso de la firma para "encubrir o promover actividades ilícitas" luego de que se divulgara una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades offshore a través del bufete.
Procuradora se refiere a allanamientos en oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo que ha mantenido comunicación con los fiscales generales de varios países, interesados en obtener información sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca.
DILIGENCIA JUDICIAL
Ministerio Público allana las oficinas de Mossack Fonseca; busca correos
Hace 10 añosLa Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo se estrenaron este martes, 12 de abril,con una diligencia de allanamiento, inspección ocular, registro y recolección de evidencias en las oficinas principales de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF) y demás filiales locales del grupo.
INVESTIGACIÓN
Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
Hace 10 añosLa acción tiene el propósito "de obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas", informó la PGN.
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