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TEMA: María Mercedes Riaño
REPRESENTANTE DE MOSSACK FONSECA EN BRASIL
Fiscalía ordena detención preventiva de María Mercedes Riaño
Hace 9 añosRiaño acudió la mañana de este lunes 13 de febrero a esta fiscalía a donde fue citada para una indagatoria, la cual deberá ampliar en las próximas horas. Su abogado Ramón Mendoza señaló que no hay fecha específica para esta diligencia.
INVESTIGACIÓN EN BRASIL
FPB Bank, eslabón en Lava Jato
Hace 9 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
CASOS DE CORRUPCIóN
Petición de comisión independiente genera diferencias
Hace 9 años“Yo no puedo hablar por el Gobierno, puedo dar mi opinión, yo soy muy escéptico en cuanto a eso”, afirmó.
BRASIL
Nuevos acusados en caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLos acusados, de acuerdo con la publicación, formarían el llamado “núcleo Mossack Fonseca”, que para la PF representaba a una organización criminal de carácter transnacional, estructuralmente ordenada y se caracterizaba por la división de tareas, centrándose en la práctica de lavado de dinero.
INVESTIGACIÓN EN BRASIL
Mossack Fonseca, escándalo arrecia
Hace 11 añosPero los papeles de la Policía cuentan otra historia. Antes de ordenar la destrucción de los documentos, llegó un correo electrónico, probablemente de uno de sus clientes, en los que avisaba que la Policía había allanado su oficina y pedía que se cancelaran todas sus sociedades.
OPERACIÓN ‘LAVA JATO’