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TEMA: María Mercedes Riaño
LAVADO DE DINERO
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil
Hace 7 añosEste diario hizo varias llamadas a Ramón Fonseca Mora para obtener su versión, pero no respondió. Quien sí lo hizo fue su abogada, Guillermina McDonald.
BLANQUEO DE DINERO
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas
Hace 7 añosAdemás, que la firma, tanto en Brasil como en Panamá, guardaba “estrecha colaboración”, incluso hasta para cancelar sociedades que se relacionaban con investigaciones adelantadas por las autoridades brasileñas.
PESQUISAS
Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca
Hace 8 añosAdemás de admitir el cierre de las pesquisas, la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, impuso un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo del caso, concluya la instrucción sumarial.
TAMBIéN SE NEGó UN INCIDENTE PRESENTADO POR MARíA MERCEDES RIAñO
Juzgado niega solicitud para acumular dos investigaciones seguidas a Mossack Fonseca
Hace 9 años"La norma nos indica que se permite la acumulación de procesos cuando se trate de un solo hecho o varios hechos si existe continuidad o conexión, presupuestos procesales que no se encuentran presentes en esta oportunidad", precisó la juez.
ÓRGANO JUDICIAL
Otorgan fianza de excarcelación a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosUn comunicado del Órgano Judicial informó que, en un fallo del 25 de mayo de 2017, la jueza Baloisa Marquínez le aplicó a Riaño la medida de impedimento de salida del país sin autorización judicial y notificarse los días 15 y 30 de cada mes a su despacho.
INVESTIGACIÓN
Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosEl fallo destaca que el numeral 5 del artículo 281 del citado Código establece la facultad que tiene el juez para rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que indique una dilación manifiesta del proceso, “por tanto, al no ser el incidente de controversia la vía para objetar una resolución de este tipo, lo que se impone es rechazarla de plano”.
Porcell: Se va a vincular a más personas en caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosPorcell anunció que desde ayer los fiscales contra el Crimen Organizado encargados del caso -Rómulo Bethancourt y Ricaurter González- están en Curitiba, Brasil, para obtener más información y fortalecer la investigación.
CASO MOSSACK FONSECA
María M. Riaño denuncia presiones por parte del MP
Hace 9 añosSegún la acción, Broce habría sido la encargada de intentar negociar con Riaño, abogada de la oficina de Mossack Fonseca en Brasil. Supuestamente, le propuso declararse culpable a cambio de bajarle la pena a cuatro años, conmutables por días - multa.
CASO MOSSACK FONSECA
Denuncian a fiscales por supuestas presiones a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosDe acuerdo con la acción legal, los fiscales presionaron a Riaño para que se declarara culpable del delito de blanqueo de capitales, a cambio de negociar una pena de 48 meses (4 años) de prisión conmutados a días-multa.
CASO MOSSACK FONSECA