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TEMA: Lista Clinton
LISTA CLINTON
OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust
Hace 10 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.
CORTE FEDERAL DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS
Waked se declara inocente
Hace 10 añosSegún el diario, el juez O’Sullivan negó la libertad bajo fianza para Waked Hatum, quien fuera extraditado el pasado 19 de enero de Bogotá, Colombia, a EU por supuesto lavado de activos y fraude bancario, y quien enfrenta una sanción de hasta 50 años de prisión.
Nidal Waked se declara inocente en Miami; juez le niega fianza
Hace 10 añosWaked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.
LISTA CLINTON
Empresario Nidal Waked es extraditado a Estados Unidos
Hace 10 añosPara agosto del año pasado, la Corte Suprema de Colombia admitió la petición de una corte del sur de Florida para extraditar a Waked Hatum, acusado de blanqueo de capitales y fraude bancario.
CASA DE VALORES
Extienden proceso de reorganización de Balboa Securities
Hace 10 añosEstados Unidos prohíbe a sus empresas y ciudadanos mantener relaciones comerciales con las entidades incluidas en la lista. Para compañías del sector financiero, esto se traduce en la incapacidad para operar.
CASO ODEBRECHT
Canciller pide actuar en caso Odebrecht
Hace 10 añosY siguió: “esas investigaciones tienen que darse y tienen que darse pronto. Yo hago un llamado respetuoso de la separación de poderes, a que el Órgano Judicial haga su parte. Con relación a este caso, en específico el Ministerio Público, tiene que hacer su trabajo, tiene que trasladarlo al Órgano Judicial”.
OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS
Retiran de la Lista Clinton a empresas panameñas
Hace 10 añosLa Lista Clinton impide a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con quienes sean incluidos en ella.
OFAC
Estados Unidos retira de la Lista Clinton a dos ciudadanos y seis sociedades panameñas
Hace 10 añosLas sociedades se encontraban en esta lista por haber infringido el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba.
LISTA CLINTON