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TEMA: Lava Jato
Kuczynski: Perú debe ser implacable en casos de corrupción
Hace 9 añosEl presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que se han tomado todas las acciones legales para que el exmandatario Alejandro Toledo vuelva a Perú para ser juzgado. Además, pidió ser implacable con los casos de corrupción como el de Odebrecht.
SUPUESTO CONTRATO
Con la adquisición de una mina se pagó coima a exgobernador de Río de Janeiro
Hace 9 añosSegún las pesquisas, un testigo indica a los investigadores sudamericanos que la compra de dicha mina fue el vehículo utilizado para girar la coima al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral.
OPERACIóN LAVA JATO
FPB Bank, de negocios con la firma Mossack Fonseca
Hace 9 años“Vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional [...] que opera en Brasil [a través de] una institución financiera panameña denominada FPB Bank, responsable por abrir cuentas bancarias [...] y negociar empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales”, apuntan fiscales brasileños.
INVESTIGACIÓN EN BRASIL
FPB Bank, eslabón en Lava Jato
Hace 9 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
MENSAJE PRESIDENCIAL
Perú bloqueará salida de capitales de firmas vinculadas a corrupción
Hace 9 años"Nos aseguraremos que las empresas que han aceptado culpabilidad o han sido sentenciadas por corrupción, no puedan transferir recursos fuera del país, sin antes cumplir con todas sus obligaciones, incluidos los pagos a los trabajadores, proveedores y la reparación al Estado peruano", aseguró Kuczynski en un mensaje televisado al país.
CASO ODEBRECHT
Estados Unidos pide a Perú sustentar motivos para detener al expresidente Alejandro Toledo
Hace 9 añosEl ministro estimó que los documentos deberían estar listos a partir del lunes y explicó que, si bien se ha emitido una orden de captura internacional a través de Interpol y se han hecho todas las gestiones diplomáticas, cada país es soberano de aplicarla de acuerdo a sus normas.
Israel dice que no permitirá la entrada del expresidente peruano Alejandro Toledo
Hace 9 añosEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que Toledo, vinculado a un escándalo de corrupción, solo sería admitido en Israel "una vez que sus asuntos en el Perú sean resueltos".
ANÁLISIS
Michel Temer se cubre las espaldas antes de que explote la bomba de Odebrecht en Brasil
Hace 9 añosLos fiscales están investigando si Temer y muchos otros políticos –varios pertenecientes a su partido, el centrista PMDB–, participaron en la red de sobornos y desvíos multimillonarios de fondos públicos desde la petrolera estatal para financiar sus campañas electorales.
INVESTIGACIóN A MOSSACK FONSECA
Ministerio Público: Registros bancarios respaldan cargos de blanqueo de capitales
Hace 10 añosSegún el fiscal, luego de las publicaciones hechas por este medio en enero de 2016, el MP inicia una investigación en Panamá que conduce hacia el FPB Bank Panamá, en donde entra dinero a cuentas de una de las personas involucradas en el proceso en Panamá, luego estos fondos se estratifican a cuentas tanto de de esa persona como de otras y luego los fondos son integrados a otra cuenta bancaria vinculada a Mossack Fonseca, cuyos beneficiarios finales son algunos de los detenidos.
INVESTIGACIONES EN EL CASO ODEBRECHT