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TEMA:
Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Segundo día de audiencia
Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
Primer día de audiencia
Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
Hace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
blanqueo
Multan a abogados por no comparecer a audiencia preliminar del caso Lava Jato
Hace 5 añosLa jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, sancionó con $100 de multa a los abogados Aminta Corro y Lorgio Bonilla por no comparecer ayer a la audiencia preliminar del caso Lava Jato, lo que la obligó a reprogramar esta diligencia para el 22 de marzo de 2022.
Por incapacidad de uno de los abogados
Se pospone hasta marzo de 2022 la audiencia a 33 personas por presunto blanqueo, a través de la operación Lava Jato
Hace 5 añosLa audiencia preliminar a 33 personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a través de la operación Lava Jato, originalmente programada para este martes, fue suspendida.
Proceso
Celebrarán audiencia preliminar en caso Lava Jato
Hace 5 añosEl juzgado Tercero Liquidador celebrará mañana una audiencia a 42 personas acusadas de presunto blanqueo de capitales a través de la operación Lava Jato.
Hay orden de detención para Mossack y Fonseca, según el diario alemán Süddeutsche Zeitung
Hace 6 añosSegún el diario Süddeutsche Zeitung (SZ), con sede en Múnich, la fiscalía de Colonia confirmó “la existencia de dos órdenes de arresto internacional”.