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TEMA: Javier Caraballo
INVESTIGACIÓN GLOBAL
ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLos datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.
Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’
Hace 10 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.
REVISIóN
Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca
Hace 10 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.
INVESTIGACIÓN GOLBAL
Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.Fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosTras 27 horas, concluyó la diligencia de allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca, la firma jurídica que está en el centro de una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas ilegales, a través de sociedades offshore.
ALLANAMIENTO
El fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCuando los periodistas le preguntaron al fiscal por qué tardó tanto en allanar las oficinas de Mossack Fonseca, respondió tajante: “Las diligencias judiciales de este tipo requieren una planificación para que sean efectivas”.
PORCELL PROMETE COLABORAR CON TODOS
Procuradores de la región piden información sobre Mossack Fonseca
Hace 10 añosSobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo –quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas–, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores… El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.
ALLANAMIENTO DESDE LAS 3:00 P.M. DEL MARTES 12 DE ABRIL