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TEMA: Jal Offshore
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore
Hace 8 añosEl Juzgado Decimocuarto Penal otorgó a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez Espino las fianzas de excarcelación.
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore
Hace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.
MANEJOS IRREGULARES EN FINANCIAL PACIFIC
Jal Offshore: fiscalía anticorrupción ordena la detención de West Valdés
Hace 8 añosAl menos $7 millones desembolsados por la CA, fueron a parar a Financial Pacific para tapar un agujero financiero.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosPellegrini llegó al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, pasadas las 9:00 a.m. junto a su abogado defensor.
JAL OFFSHORE
Ordenan arresto de Francolini por caso de Financial Pacific
Hace 8 añosFrancolini, a quien se investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece bajo custodia.
CASO JAL OFFSHORE
Ministerio Público cita a Francolini; defensa dice que no irá
Hace 8 añosLa fiscal sospecha que hubo un posible lavado de dinero en esa transacción, porque la sociedad de Francolini no estaba relacionada con la cuenta de Jal Offshore.
FINANCIAL PACIFIC
Ministerio Público ordena diligencias en investigación a la sociedad Jal Offshore
Hace 8 añosHasta el cierre de esta edición, Francolini no había sido conducido a la fiscalía para que cumpliera con la declaración indagatoria.TRANSFERENCIAS DE LA SOCIEDAD JAL OFFSHORE
Cristóbal Salerno y su hija son indagados por el caso Financial Pacific
Hace 8 añosSalerno ingresó a la fiscalía temprano en la mañana, para cumplir con la diligencia de indagatoria. A mediodía salió a almorzar junto a su abogada, la exfiscal Nedelka Díaz. Los dos regresaron a las 2:00 p.m., para reanudar la indagatoria. La diligencia acabó poco antes de las 6:00 p.m.
TENTáCULOS DE FINANCIAL PACIFIC