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TEMA: Jürgen Mossack
CASO MOSSACK FONSECA
Denuncian a fiscales por supuestas presiones a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosDe acuerdo con la acción legal, los fiscales presionaron a Riaño para que se declarara culpable del delito de blanqueo de capitales, a cambio de negociar una pena de 48 meses (4 años) de prisión conmutados a días-multa.
MOSSACK FONSECA
Mossack Fonseca le responde a la fiscalía
Hace 9 añosRiaño y Edison Teano, otro colaborador de la firma, también están detenidos desde el pasado mes de febrero, mientras se les investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Abogados de Mossack y Fonseca Mora responden a investigación de la fiscalía
Hace 9 añosLos abogados de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack dieron una conferencia de prensa relacionada con el caso que adelanta el Ministerio Público. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reveló que encontró indicios que le permiten acreditar la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los movimientos de la firma Mossack Fonseca.
Abogados de Mossack y Fonseca Mora responden a investigación de la fiscalía
Hace 9 añosSobre estas cuentas, McDonald replicó que eran para recibir fondos de los "productos" que vendía el bufete.
POSIBLE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack Fonseca, 'una organización para ocultar la procedencia del dinero': Ministerio Público
Hace 9 años"Cada uno de los procesados ha sido informado por qué se ha adoptado la más grave de las medidas cautelares", indicó Betancourt.
MOSSACK FONSECA
Los socios de MF recurren a la Corte
Hace 9 añosGuillermina McDonald, abogada de los tres procesados, alega que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada imputó cargos a sus clientes “sin aún tener claro el porqué de dicha imputación, pues ni lo explica la orden de indagatoria, ni lo indica la citada orden de detención”.
ESTáN DETENIDOS DESDE EL PASADO 10 DE FEBRERO
Abogada presenta ‘habeas corpus’ a favor de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 9 añosMcDonald alega que la fiscalía imputó cargos a sus clientes, “sin aún tener claro el por qué de dicha imputación pues ni así lo explica la orden de indagatoria ni así lo indica la citada orden de detención”.
MOSSACK FONSECA
Socios de MF, cara a cara con el fiscal
Hace 9 añosEs la segunda vez que Mossack y Fonseca Mora son citados a rendir descargos por la fiscalía, tras ser detenidos el pasado 10 de febrero. Fuentes judiciales informaron que contestaron unas 50 preguntas.
INVESTIGACIóN
Mossack Fonseca despide a 250 empleados, mientras sus socios principales continúan detenidos
Hace 9 años"Con mucho pesar comunicamos que, pese a nuestros múltiples esfuerzos apelando a la justicia y a los medios de comunicación, el actual entorno político, mediático y económico nos ha forzado a tener que desvincular a más de 75 colaboradores que han invertido una gran parte de su tiempo y experiencia en nuestra firma a lo largo de estos 40 años de operación.
DILIGENCIA