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TEMA: Jürgen Mossack
INVESTIGACIÓN
Fiscal boliviano sostiene primera reunión con Caraballo por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Ministerio Público informó que esta reunión tuvo como objetivo “las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre ambos países".
INVESTIGACIÓN
Fiscales bolivianos viajan a Panamá a indagar nexos con escándalo financiero
Hace 10 años"El viernes 13 o el día lunes 16, en su defecto, un equipo de dos fiscales se hará presente en la República de Panamá. Hemos concertado la reunión con el fiscal (Javier) Caraballo que es el que lleva esta investigación en Panamá", declaró el fiscal general boliviano Ramiro Guerrero.
MOSSACK FONSECA
ICIJ libera información de cientos de sociedades 'offshore'
Hace 10 añosLos documentos que la organización periodística publica a partir de este lunes 9 de mayo a la 1:00 p.m. (hora de Panamá) será una fracción de los 11.5 millones de documentos sobre Mossack Fonseca. Los mismos no incluyen transacciones bancarias, correos electrónicos, ni información de carácter personal.
CARTA DEL INFORMANTE DE LA INVESTIGACIóN GLOBAL
The Revolution Will Be Digitized
Hace 10 añosIncome inequality is one of the defining issues of our time. It affects all of us, the world over. The debate over its sudden acceleration has raged for years, with politicians, academics and activists alike helpless to stop its steady growth despite countless speeches, statistical analyses, a few meagre protests, and the occasional documentary. Still, questions remain: why? And why now?
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Macri acepta que lo investiguen por caso de sociedades 'offshore'
Hace 10 añosMacri dijo en una conferencia de prensa que está "a disposición" del juez federal Sebastián Casanello al referirse a los exhortos que el magistrado pidió la víspera a la justicia de Panamá y Bahamas para poner la lupa sobre las compañías por las que el mandatario es investigado.INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.
Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’
Hace 10 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.
Detienen a empresario en Venezuela vinculado a investigación del ICIJ
Hace 10 años"Las detenciones fueron solicitadas por los fiscales del Ministerio Público tras una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, donde incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes", añade la nota.
INVESTIGACIÓN
Rodrigo Rato, contra las cuerdas
Hace 10 añosSegún los dos informativos españoles, Rato habría recurrido a Mossack Fonseca para borrar el rastro del patrimonio que presuntamente ocultaba en el extranjero.
INVESTIGACIÓN