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TEMA: Grupo Wisa
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales
Hace 10 añosUn total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
ASISTENCIA JUDICIAL
Procuradora Porcell: La información es escasa en caso Waked
Hace 10 añosMora precisó que la solicitud va dirigida a que las autoridades del Departamento de Justicia de EU haga todo lo necesario para enviar la información relacionada al proceso seguido al Grupo Wisa.
CASO WAKED Y LA LISTA CLINTON
Tocumen, S.A. reforzó garantías de emisión de deuda de $575 millones
Hace 10 añosLa administración de Tocumen, S.A. tuvo que reforzar las garantías que respaldan la emisión de deuda de $575 millones colocada en los mercados internacionales, el pasado 13 de mayo, para mantener la confianza de los inversionistas.
LIMITACIONES PARA HACER TRANSACCIONES EN LA BANCA
Caso Waked: crean comité de bancos acreedores
Hace 10 añosUna fuente del sector bancario confirmó que desde el pasado 9 de mayo se han agrupado todas las entidades crediticias en igual condición. No menos de ocho bancos tendrían participación en el comité. Se evalúan las garantías y los parámetros de cada crédito.
Retiran puntos de venta para tarjetas de crédito en La Riviera Colombia
Hace 10 añosUna medida similar de impedimento para la compra con tarjeta de crédito en esta cadena de tiendas rige en Panamá desde la semana pasada.
LISTA CLINTON
Empresas de los Waked deben más de $300 millones a los bancos: Ministro de Comercio
Hace 10 años
TRAS PISTAS DE EMPRESAS
Fiscalía analiza pedir informes a Estados Unidos del caso Waked
Hace 10 añosVerificarán las actividades de las compañías, sus directivos y agentes residentes, al igual que se investigará a todo aquel que haya tenido relaciones con ellas. Esto a raíz de que en Panamá no se tenía una investigación que relacionara a las empresas de la familia Waked con actividades ligadas al blanqueo de capitales y el narcotráfico.
PIDEN INTERVENCIóN DEL GOBIERNO