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TEMA: Financial Pacific
PROCESO
¿Qué es un proceso abreviado?
Hace 11 añosEl proceso abreviado es un mecanismo que le permite a la persona acusada solicitarle al juez, antes de la audiencia preliminar o al inicio de esta, que se imponga la condena al concluir dicha audiencia, ya que el acusado reconoce su culpabilidad.
IGNACIO FÁBREGA SE DECLARA CULPABLE ANTE JUEZ
Martinelli intervino a favor de Financial Pacific desde la Presidencia
Hace 11 años“Le decían que los mantuviera informados y que evitara que la casa de valores fuera nuevamente intervenida”, contó Jair Urriola, abogado de la SMV, presente en la audiencia en la que Fábrega se declaró culpable del delito de corrupción de funcionarios.
IGNACIO 'NACHO' FáBREGA TAMBIéN SE REFIRIó A ALEJANDRO ABOOD Y JUAN M. MARTANS
Exdirector de la Superintendencia de Valores implica a Martinelli y Shamah
Hace 11 añosFábrega le dijo al tribunal que se reunía con Martinelli y Shamah en la Presidencia de la República. "Le decían que los mantuviera informados y que evitara que la casa de valores fuera nuevamente intervenida", contó Jair Urriola, abogado de la SMV y quien estuvo presente en la audiencia que hoy llevó a cabo el Juzgado Primero Penal, en la que Fábrega se declaró culpable del delito de corrupción de funcionario.
OBTUVO MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO EN ENERO PASADO
Mayte Pellegrini acude a cita médica, sin custodia policial
Hace 11 años
Ministerio Público solicita a Interpol captura de Ignacio Fábrega y Chichi De Obarrio
Hace 11 añosLa solicitud de captura de Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), está relacionada con la investigación que se le sigue por las irregularidades encontradas en la casa de valores Financial Pacific, actualmente en liquidación.
Juzgado acumula querellas por caso de Financial Pacific
Hace 11 añosRemington Corporation se querelló contra Chávez por la supuesta comisión del delito de apropiación indebida de una cuenta que tenía en FP con $999 mil 895. Este caso estaba en la Fiscalía Decimotercera de Circuito.
MARTINELLI APROVECHó INFORMACIóN DE FINANCIAL PACIFIC
Superintendencia de Valores compulsó copias a Corte para determinar posible comisión de delitos
Hace 11 añosEl expediente, repartido ayer y el cual quedó radicado en el despacho del magistrado Hernán De León, contiene una serie de hallazgos hechos por el liquidador de FP José Ángel Hidrogo y los cuales forman parte de una investigación administrativa de la SMV.
Revocan secuestro de cuenta ligada a Financial
Hace 11 añosEl Primer Tribunal Superior concedió un amparo de garantías a la liquidadora de Financial Pacific (FP) y ordenó revocar el secuestro penal de una cuenta por 999 mil 895 dólares con 42 centésimos, que estaba a nombre de la sociedad Remington Corporation, cliente de esa casa de valores.
INVERSIONES EN ACCIONES DE MINERAS