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TEMA: Financial Pacific
PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Denuncian compra irregular
Hace 9 añosSegún la denuncia –presentada ayer en el Ministerio Público– el dinero llegó a la “canasta común” en un lapso de 48 horas, entre el 20 y el 21 de diciembre de 2010.
PRESUNTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS
Jueza beneficia a Manuel Morales, directivo de HPC-Contratas
Hace 9 añosPese a que Morales Diez es requerido internacionalmente a través de una alerta roja de Interpol, la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta –quien asumió el proceso a finales del mes pasado– le concedió la fianza con el argumento de que ha manifestado su interés de comparecer al proceso y que “no hay peligro de que destruya pruebas” de la investigación.
PROCURADURíA GENERAL DE LA NACIóN
Informe de ejecución de la PGN no llenó expectativas
Hace 10 años“Del documental deducimos que el propósito era visibilizar la labor de los colaboradores del MP y pedir confianza a la ciudadanía. [Pero] el tema es que la confianza tiene que venir de la mano con acciones, y en Panamá parece que los principales casos, como el de Odebrecht, están dormidos o avanzando muy lentamente en comparación con otros países”, manifestó.
INFORME DE GESTIóN 2016
'Los periodos de tiempo no son una limitación': dice Porcell sobre las investigaciones a Odebrecht
Hace 10 años“Y tenemos otra investigación, que guarda relación la empresa, buscando como delito precedente de la corrupción en Brasil y el delito de blanqueo en Panamá”, acotó.
INVESTIGACIÓN
Francolini y Pastor son enviados a El Renacer
Hace 10 añosEl Juzgado Decimotercero Penal fijó para el próximo 27 de marzo la audiencia preliminar del proceso que se le sigue a Francolini, Pastor y otras 15 personas acusadas por supuestas irregularidades en el préstamo concedido por la CA en 2012.
PERJUICIO A LA CAJA DE AHORROS
West Valdés e Iván Clare, los ‘players’ de Financial Pacific
Hace 10 añosInvestigaciones adelantadas por la Fiscalía Tercera Anticorrupción revelan la emisión de un cheque de gerencia de la CA por $7 millones, que fue presuntamente utilizado por Financial Pacific para tapar un hueco financiero a raíz de un supuesto desfalco.
PERJUICIO A LA CAJA DE AHORROS
West Valdés es enviado a la cárcel El Renacer
Hace 10 añosValdés fue llevado en la mañana de ayer ante la juez Alina Hubiedo, quien lo notificó de la fecha de audiencia preliminar los días 27, 28 y 29 de marzo próximo.
CASO HPC-CONTRATAS-P&V
West Valdés es trasladado al centro penitenciario El Renacer
Hace 10 añosMás temprano, Valdés fue trasladado desde la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) —donde pasó la noche— a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific es conducido a la DIJ
Hace 10 añosWest Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP), arribó la noche del martes 24 de enero a Panamá en un vuelo comercial desde República Dominicana, donde fue detenido un día antes.
Valdés se acogió a una "repatriación voluntaria". En el aeropuerto de Tocumen, fue esposado y escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Llevaba un chaleco antibalas y lo custodiaban policías de la Unidad de Fuerzas Especiales, quienes iban armados y con pasamontañas. Se informó que pasará la noche en la sede de la DIJ, en Ancón.