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TEMA: Demetrio 'Jimmy' Papadimitriu
En vivo: Juicio Odebrecht en Panamá entra en su día 21 con nuevos alegatos
Hace 6 mesesEste martes 24 de febrero se cumple el día 21 del juicio por el caso Odebrecht, relacionado con los sobornos pagados por la constructora brasileña en Panamá.
Los testigos de los acusados defienden las transferencias realizadas por Odebrecht
Hace 6 mesesEste jueves 5 de febrero continúa el juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de blanqueo de capitales en el país, tras una jornada en la que exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirmaron que esa entidad prestó servicios financieros para gestionar y ocultar pagos de sobornos a políticos y testaferros en varios países, incluido Panamá.
Dos antiguos directores de BPA explican el entramado utilizado para mover los dineros de Odebrecht
Hace 6 mesesLa sesión cerró antes de lo previsto luego de que no se pudiera rendir la declaración del testigo citado desde el consulado de Panamá en Madrid, España.
Caso de Conrrupción
Un funcionario del Metro de Panamá es el primer testigo del día en el juicio de Odebrecht
Hace 6 mesesEl director legal de Metro de Panamá, S.A., Juan Jesús Cedeño, se presentó en el juicio como testigo del acusado Demetrio “Jimmy” Papadimitriu. Cedeño ahora labora en el Ministerio de la Presidencia.
PROCESO
Se reduce la lista de testigos y peritos que desfilarán en el juicio de Odebrecht
Hace 6 mesesEl juicio se reanuda este martes 3 de febrero, con el testimonio de Damaris Rodríguez, quien realizó un informe de actuación financiera relacionado con las cuentas de Odebrecht.
Blanqueo de capitales
El juicio de Odebrecht avanza, con más revelaciones del perito sobre los pagos y transacciones ilegales
Hace 6 mesesEl juicio por los sobornos que pagó Odebrecht continuó este jueves 29 de enero con el análisis del informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), sobre las órdenes de pago, cheques emitidos, contratos y actividades comerciales y bancarias vinculadas a 114 personas, tanto naturales como jurídicas, que forman parte de esta investigación.
Blanqueo de capitales
El juicio de Odebrecht se inició con dos acuerdos de pena validados en la víspera
Hace 7 mesesDos acuerdos de pena fueron validados por la jueza Baloísa Marquínez antes de la apertura del juicio contra los imputados por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas por parte de la empresa Odebrecht.
Blanqueo de capitales
Papadimitriu presentó un recurso ‘in extremis’ para detener el juicio de Odebrecht; él alega doble juzgamiento
Hace 7 mesesEl exministro de la Presidencia presentó un amparo de garantías constitucionales en el que (una vez más...) alega doble juzgamiento, a fin de evitar comparecer al juicio de Odebrecht.
Peculado
Caso diablos rojos: juez absuelve a 185 imputados, entre ellos Jorge ‘Ricky’ Fábrega y Ventura Vega, colaboradores cercanos del presidente Mulino
Hace 11 mesesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio a favor de los 185 procesados por presunto peculado en el denominado proceso de compensación de buses diablo rojos, entre los que se encuentran actual secretario general de la Contraloría Ventura Vega y el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega.
Exministro