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TEMA: Blanqueo de capitales
Organo Judicial
Juez reemplaza pena de cárcel a madre de Chichi de Obarrio por multa de $12,000
Hace 1 añoEl juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Silvana Manzini de de Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.Órgano Judicial
Madre de Chichi de Obarrio pedirá reemplazo de pena
Hace 1 añoUna solicitud de reemplazo de pena será presentada este martes, 11 de febrero, ante un juez de cumplimiento por la defensa de Silvana Manzini de Obarrio, condenada a 48 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Ministerio Público
El Ministerio Público solicita la extradición de Jorge Sánchez, uno de los cabecillas vinculados a la operación Jericó
Hace 2 añosLa Fiscalía de Drogas presentó una solicitud para iniciar la extradición de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, detenido en Colombia, a quien se le considera como uno de los presuntos cabecillas de una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
Órgano Judicial
Juzgado ordena la captura de la mamá de ‘Chichi’ De Obarrio; está condenada por blanqueo de capitales
Hace 2 añosSilvana Mancini de De Obarrio fue condenada a 48 meses de prisión tras haber alcanzado un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
Investigación por blanqueo de capitales
Niegan afectación de derechos al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses
Hace 2 añosUna juez de garantías desestimó una solicitud de afectación de derechos presentada por el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Seguridad
UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas
Hace 2 añosUn total de 2,611 reportes de actividades sospechosas fueron emitidas durante el año 2024 por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en su mayoría provinieron del sector bancario con 1,444 alertas recibidas.
Gestión
El adiós de Caraballo: ‘no se puede improvisar a un procurador’
Hace 2 años‘Estamos frente a un caso fortalecido, con buenas perspectivas de éxito y a cargo de un grupo de fiscales motivados y preparados para la audiencia’, dijo Javier Caraballo sobre el caso Odebrecht.
OPERACIÓN BALLENA
Imputan cargos por blanqueo a alias Rey: las sociedades de papel, autos de lujo y la red criminal que tejió
Hace 2 añosLa juez de garantías Clara Montenegro imputó cargos y ordenó la detención provisional de Reynaldo Pérez Palacios(alias Rey) uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada a la contaminación de contenedores con drogas hacia Europa y los Estados Unidos.
JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES
Operación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitales
Hace 2 añosLa juez de garantías Mylein Jaén imputó cargos a la persona jurídica Servicios Múltiples Rama por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionados con la operación Jericó. Asimismo ordenó la suspensión de su aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la suspensión provisional de operaciones en el Registro Público.