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TEMA: bancos
CITIBANK
Argentina acusa a juez Griesa de pedir a Citibank 'violar leyes argentinas'
Hace 12 años"La orden del juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina", subrayaron desde el ministerio.
Ricardo Fernández es el nuevo superintendente de Bancos
Hace 12 añosEl banquero Ricardo Fernández es el nuevo director de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), según el anuncio hecho por el presidente del país, Juan Carlos Varela.
Renuncian presidente y director de grupo Banorte
Hace 12 años El mexicano grupo financiero Banorte anunció la esperada renuncia del presidente de su consejo de administración, Guillermo Ortiz, y de su director general, Alejandro Valenzuela, en medio de supuestas diferencias entre directivos y el mayor grupo de accionistas.
Acusan al HSBC de utilizar a Panamá para fraude fiscal y blanquear dinero
Hace 12 años "Las sospechas sobre ese establecimiento se basan en su presencia y su intervención ilegal en Bélgica durante varios años, con el objetivo de tramitar y gestionar los bienes de una clientela muy acomodada, en particular del sector del diamante en Amberes", explica la fiscalía en un comunicado.
El Banco de Portugal anuncia más procesos legales por irregularidades del BES
Hace 12 años LISBOA, Portugal. (EFE).- El gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, avanzó hoy la apertura de nuevos procesos legales por las irregularidades detectadas en la gestión del Banco Espírito Santo (BES), que derivaron en la intervención de la entidad.
'Cada vez es más difícil pagar sobornos': Luis Moreno Ocampo
Hace 12 añosDesde la semana pasada, el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo asesora de manera ad honórem al Gobierno de Panamá en su estrategia anticorrupción.
Su primera colaboración con el país será asesorar al Gobierno en los juicios que se llevan a cabo en Italia contra la empresa Finmeccanica y el presunto soborno a autoridades panameñas.
Tras participar ayer en un ciclo de conferencias de la Red Liberal de América Latina (Relial), Moreno Ocampo sugirió crear mecanismos para que los ciudadanos se incorporen frontalmente a la lucha contra la corrupción.
"No solamente hay que combatir la corrupción del pasado, sino hay que saber cómo generar incentivos económicos para que la integridad sea un negocio. En Estados Unidos hay una ley que permite recompenzar a las personas que denuncian fraudes de compañías en contra del Gobierno. (Pero) Para eso se necesitan jueces serios", precisó.
"El mundo está cambiando. Las empresas tienen que darse cuenta que cada vez es más difícil pagar sobornos, porque se va a saber. El que creía que tenía un acuerdo con el presidente, (una vez) cae el presidente, se cae el acuerdo", agregó.
El exfiscal también sugirió incrementar la transparencia del sistema bancario panameño para que el país pueda convertirse en la puerta de entrada de la inversión extranjera de América Latina.
"Panamá es un país que tiene una enorme infraestructura de bancos. Si lograramos un cambio en la percepción del sistema financiero de Panamá (el país) podría ser el punto de entrada de la inversión de América Latina, así como lo es Singapur y Hong Kong para Asia, y Dubai para el mundo árabe", planteó.
Moreno Ocampo fue el fiscal que enjuició a las juntas militares argentinas. Además, es fundador de Transparencia Internacional. Durante su cargo en la Corte Penal Internacional realizó investigaciones contra los ejércitos y autoridades de Uganda, El Congo y Sudán. También realizó la investigación por la matanza de 3 mil ciudadanos en Costa de Marfil.
A continuación, el video con la entrevista completa a Moreno Ocampo.
Ladrones 'marcan' a clientes de bancos
Hace 12 años Le llaman “marcaje” y es una nueva treta de los delincuentes con la que evitan la Policía y las cámaras de seguridad. Con uno o dos cómplices, los malechores vigilan a los clientes bancarios, especialmente los que hacen transacciones en efectivo. Una vez la víctima sale del banco, le dan seguimiento y, en el momento menos esperado, le quitan todo.
