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BANCA

Expertos abogan por sanciones más disuasorias para combatir el lavado de dinero

AFP. LONDRES, InglaterraHace 6 añosLas astronómicas cifras del dinero sucio que circula por los bancos más importantes del mundo, recogidas en la investigación internacional de los Archivos FinCEN, muestran que se necesita un arsenal de sanciones más disuasorias para combatir el flagelo, estiman los expertos.

ANÁLISIS

Banqueros pierden lucha contra lavado de dinero

BLOOMBERG. LONDRES. InglaterraHace 6 años

Sector financiero

‘Megabancos’ señalados por vínculo con lavado de dinero

AFP. NUEVA YORK, EUHace 6 añosUn lunes para el olvido vivieron los mercados bursátiles luego de conocerse noticias negativas desde varios frentes.

ARCHIVOS SECRETOS

Panamá, ‘jurisdicción de riesgo’, según bancos de Estados Unidos

Mary Triny ZeaHace 6 añosFinancial Crimes Enforcement Network analiza información de transacciones financieras para luchar contra los delitos financieros, como fraude, lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Consolidación

Fusión creará banco más grande en España

Bloomberg. Madrid, EspañaHace 6 añosCaixaBank SA acordó comprar Bankia SA para crear el mayor banco España, a medida que los bancos europeos comienzan a buscar adquisiciones y fusiones para enfrentar la débil rentabilidad y la dura competencia.

Transacción

Caixabank y Bankia formalizan su fusión

AFP. Madrid, EspañaHace 6 añosLos consejos de administración de CaixaBank y Bankia aprobaron ayer su fusión, lo que supone la creación del mayor banco en volumen de activos en España.

consolidación

Fusión crearía entidad por activos más grande en España

AFP. Madrid, EspañaHace 6 añosBankia y CaixaBank negocian fusionarse para crear el banco con mayor volumen de activos en España, una operación con la que quieren fortalecerse ante la profunda crisis desatada por el coronavirus y seguida de cerca por el Estado, dueño de Bankia tras salvarlo de la quiebra.

balance hasta junio

Pandemia no reduce depósitos; los clientes buscan liquidez

Roberto González JiménezHace 6 añosAl término del mes de junio, completado un trimestre del estado de emergencia y con la crisis económica causada por el nuevo coronavirus, los depósitos del centro bancario siguen registrando una trayectoria ascendente.

Financiamiento

BCIE gestiona crédito de $250 millones a Panamá

Hace 6 añosEl Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tramita un préstamo de $250 millones para apoyar el presupuesto estatal de Panamá, señaló el presidente ejecutivo del banco, Dante Mossi. La facilidad fue solicitada por el Gobierno de Panamá y está siendo gestionada actualmente, antes de ser elevada al directorio del banco regional para su aprobación.

Inversión a través del Banco Mundial

Liquidez de la banca será vital para salvar empresas: IFC

Yolanda SandovalHace 6 añosLa liquidez del sistema financiero, el acceso al crédito para los pequeños empresarios y los proyectos bajo asociación público privada serán la clave para la reconstrucción económica de la región y Panamá.

TEMA: Banco