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TEMA:
Blanqueo de capitales
Juez ordena detención preventiva de representante y tesorero de junta comunal de Arnulfo Arias
Hace 10 mesesLa juez de garantías Didia Ruíz ordenó la detención provisional e imputó cargos al representante del corregimiento de Arnulfo Arias, Darío González, y al tesorero Raúl Pacheco por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Peculado
Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas
Hace 10 mesesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a penas de 48, 18 y 15 meses de prisión a un grupo de siete personas por el delito de peculado, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP).
Blanqueo de capitales
Aprehenden a tres personas por desfalco de casi $1 millón al Banco Nacional; hay funcionarios implicados
Hace 1 añoEl pasado mes de octubre, la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de seis personas por este hecho, entre ellos dos exfuncionarios del Banco Nacional de Panamá, quienes se mantienen con la medida cautelar de detención provisional.
Monedas
¿Qué pasará con los centavos en Panamá?
Hace 1 añoEl Banco Nacional confirmó que Panamá dejará de traer centavos tras el fin de su acuñación en Estados Unidos y propone, junto al MEF, una ley de redondeo para transacciones en efectivo, mientras siguen circulando millones de dólares en centavos existentes.Banco Nacional de Panamá
Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción aprehendió a cinco personas, entre ellas dos funcionarios del Banco Nacional (BNP), como parte de una red criminal dedicada a la falsificación de documentos que ocasionaron una lesión por el monto de $407 mil 612.
Ministerio de la Presidencia
Bypass, mangas y bandas gástricas: Fiscalía investiga cirugías financiadas por la Presidencia de Cortizo
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en la CSS, en la Presidencia y el Banco Nacional en el marco de una investigación por el delito contra la administración pública por el supuesto pago de cirugías bariátricas con fondos de la Partida Discrecional durante la administración de Cortizo.
Finanzas
Banco de Desarrollo Agropecuario generaba pérdidas de $35 millones anuales; la reestructuración estará lista en un año
Hace 1 añoJavier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá, dijo que se saneará la cartera del Banco de Desarrollo Agropecuario que pasará a ser un instituto de formento para apoyar a los microproductores agrícolas.
Reporte
Banco Nacional de Panamá reportó $7,493 millones en la cartera de préstamos en 2024
Hace 1 añoEl banco desembolsó el año pasado $307.8 millones en préstamos hipotecarios.
Auditorías
¿Qué pasará con el Banco de Desarrollo Agropecuario y con el Banco Hipotecario Nacional?
Hace 1 añoEl presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó evaluar la ejecución de las carteras de crédito de ambas instituciones al Banco Nacional de Panamá. El gerente general de esta entidad financiera, Javier Carrizo, reveló que está hecho el trabajo y será anunciada una reestructuración por parte del mandatario nacional.