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TEMA: Abdul Waked
ESTADOS UNIDOS INVESTIGA
Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha
Hace 10 añosAmbos son ligados por el Departamento del Tesoro de EU a una red de supuesto lavado de dinero, en la que se menciona a 9 personas y 68 empresas.
Abogado del Grupo Wisa: 'Las repercusiones se van a sentir'
Hace 10 añosEl representante legal del Grupo Wisa, Claudio Francis MacDonald, aseguró que el grupo es “muy importante” y ciertamente las repercusiones que actualmente se están analizando “se van a sentir”.
Gazy Waked anuncian posibles despidos en sus empresas
Hace 10 años“Vamos a trabajar hasta donde nos dejen los bancos, proveedores, acreedores. Lastimosamente tenemos, solo nosotros, más de mil 500 empleados entre todas las empresas”, afirmó.
ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL
Corte de Florida acusa de lavado y fraude a Nidal Waked
Hace 10 añosTras la decisión, la Super- intendencia de Bancos informó que el administrador interino tiene 30 días y otros 30 días prorrogables para presentar la alternativa para lograr la reconversión de la entidad.'Nos están haciendo daño y no se porqué', asegura hermano de Nidal Waked
Hace 10 añosGazy Waked Hatum, hermano de Nidal Waked, aseguró que su familia no está involucrada en las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos. “Es algo inesperado, es falso, no hay nada acá que sea real y no tenemos que ver con lo que se nos acusa”. “Nos quieren hacer daño y no sabemos porqué”.
MINISTERIO PúBLICO
Fiscal de Drogas estará a cargo de investigar al grupo Waked
Hace 10 añosLa abogada aseguró que su cliente está en disposición de colaborar con las investigaciones.
ADVERTENCIA AL PúBLICO INVERSIONISTA
Bolsa de Valores suspende operaciones vinculadas a los Waked
Hace 10 añosStrategic Investors Group Inc. emitió bonos corporativos en dos series: una por $5 millones (de la que se colocaron $4.8 millones) y otra por $10 millones, colocada en su totalidad.
PROCESO
Apede: caso Waked 'daña' imagen de Panamá
Hace 10 añosSostuvo que primero fue un golpe con el caso “Panama Paper” y ahora es una empresa panameña, que brinda servicios, la que vinculan con diversos delitos.
ENTREVISTA
Abdul Waked: 'No sabía que había una investigación en mi contra'
Hace 10 años"No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos", dijo.Piden renuncia a representante de Waked en directiva del Aeropuerto de Tocumen
Hace 10 añosJoseph Fidanque III, gerente de Tocumen S.A informó que solicitó la renuncia a José Frade, miembro de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Frade trabaja para el Grupo Wisa, propiedad de Abdul Waked y se desempeñaba como director en la Junta Directiva de Tocumen en representación de los concesionarios de los aeropuertos.