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TEMA: Abdul Waked
TOMáS ZAFIR ERA EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD DE NIDAL WAKED EN FLORIDA
Dilación en la extradición de Nidal Waked beneficia a su socio en Florida
Hace 10 años
INVESTIGACIONES
Empresario Nidal Waked dice que no tiene nada que negociar con la DEA
Hace 10 años"Es mucha coincidencia que de todo lo malo que nos pasa se están beneficiando las mismas personas y el mismo grupo. Empresarios muy allegados al Gobierno", afirmó Waked, sin dar mayores detalles. "Yo creo que con esto se ha querido matar 10 pájaros de un tiro", expresó en otro momento de la entrevista.
BONOS VINCULADOS A BALBOA BANK
Balboa Bank no puede pagar deuda
Hace 10 añosStrategic Investors Group detalló que, dada la intervención del banco y la casa de valores, resulta imposible pagar los $4.8 millones de capital que deben desembolsar al cierre de este mes, así como los intereses de dicha deuda, vencidos el pasado 2 de octubre.
INVESTIGACIONES
Presidente colombiano Juan Manuel Santos autoriza la extradición de Nidal Waked hacia Estados Unidos
Hace 10 añosEn Estados Unidos Waked −que había solicitado una extradición exprés− deberá responder al requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que lo investiga por un caso de supuesto lavado de activos y el fraude bancario.
EN WASHINGTON DC
Procuradora Kenia Porcell y ministro de Seguridad Alexis Bethancourt se reúnen con subprocurador de Estados Unidos
Hace 10 añosDe acuerdo a un comunicado del Ministerio Público, los funcionarios "abordaron temas relacionados con la colaboración internacional entre Panamá y Estados Unidos así como estrategias para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional".
CUATRO MESES DESPUéS DE SER SORPRENDIDO EN LAS OFICINAS DE ABDUL WAKED
Harry Díaz es denunciado por supuesto ejercicio ilegal de la abogacía
Hace 10 añosLos denunciantes han solicitado que Correa sea llamado como testigo. También piden que Vielza Ríos participe del proceso “en su calidad de víctima o afectada”.
LISTA CLINTON
Embajador confirma que Abdul Waked presentó demanda en Estados Unidos
Hace 10 años"Hay un proceso judicial donde él [Waked], muy bien asesorado, está llevando su causa”, agregó el diplomático a periodistas, razón por la que declinó atender preguntas vinculadas a los Waked.
Abdul Waked menciona supuesto acuerdo para recuperar Félix
Hace 10 añosAbdul Waked, incluido hace cuatro meses en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó al gobierno panameño de no hacer “absolutamente nada” para “resolver” su situación.
EL EMPRESARIO ACUSA AL GOBIERNO DE NO PRESTARLE AYUDA
Abdul Waked habla de supuesto acuerdo para recuperar Félix; la nueva directiva lo niega
Hace 10 años“Yo hice un fideicomiso para salvar mil 200 empleos. Simplemente entregué la compañía a unos administradores. A la semana están vendiendo la compañía y eso no fue el arreglo que hubo con los administradores. El arreglo que yo había hablado con ellos es que iban a esperar 18 meses para poder salir de la Lista Clinton”, dijo Waked.