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Judiciales
Operativo
Decomisan 571 paquetes de droga al sur de Punta Coco
Hace 4 mesesEn el operativo, desarrollado en el Pacífico panameño, los agentes detectaron acciones irregulares de una embarcación de pesca artesanal, lo que llevó a proceder con la inspección.
Fraude
Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora
Hace 4 mesesInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.
Exclusivo Suscriptores
Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados
Hace 4 mesesLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.
Millonaria disputa
Rabanes podría ser declarado ‘en rebeldía’ al no figurar su respuesta en demanda dentro del plazo fijado
Hace 4 mesesEl líder de la banda panameña, Emilio Regueira, fue notificado formalmente en Miami el pasado 17 de junio y tenía hasta este 8 de julio para responder a la demanda de Gringo Man.Balacera en Pedregal
Menor de 17 años es herida en el pecho cuando iba a la escuela
Hace 4 mesesLos atacantes salieron de unos herbazales en el sector de Rana de Oro.
AUDIENCIA
Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI
Hace 4 mesesLa jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora. La Fiscalía asegura que una red causó una lesión de $40 millones al Estado.
Presunto enriquecimiento injustificado
El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, es aprehendido cuando retornaba de Paraguay
Hace 4 mesesLa orden de aprehensión se emitió por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 4 de junio.
Tras secuestro bancario
Nadia del Río pide una audiencia de afectación de derechos contra Anel Flores; la cita es en mes y medio
Hace 4 mesesLa Corte Suprema de Justicia programó para el próxio 24 de agosto una audiencia por supuesto afectación de derechos solicitada por Nadia de Río.
Investigación