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Judiciales
Blanqueo de capitales
Aprehenden a tres personas por desfalco de casi $1 millón al Banco Nacional; hay funcionarios implicados
Hace 1 añoEl pasado mes de octubre, la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de seis personas por este hecho, entre ellos dos exfuncionarios del Banco Nacional de Panamá, quienes se mantienen con la medida cautelar de detención provisional.
Aduanas
En dos días retienen más de 21 mil dólares en efectivo en el Aeropuerto de Tocumen
Hace 1 añoInspectores aduaneros retuvieron en las últimas horas más de 21 mil dólares en efectivo que dos pasajeros, en casos separados, no reportaron al ingresar a Panamá.
PECULADO
Imputan cargos a subdirectora legal del Municipio de Panamá por caso Conades
Hace 1 añoUna juez de garantías avaló este sábado la imputación de cargos contra Edisa Batista Pineda, actual subdirectora legal del Municipio de Panamá, quien fue aprehendida el jueves como parte de una investigación por posible lesión patrimonial en Conades.
OPERATIVO
Colombiano y nicaragüense caen con cargamento de droga en aguas panameñas
Hace 1 añoDos personas fueron aprehendidas este sábado cuando transportaban un cargamento de droga en una lancha localizada al suroeste de isla San José.
PESQUISAS
Declaran causa compleja el caso Ifarhu; fiscalía tiene que revisar mil auxilios económicos
Hace 1 añoLa juez de garantías Diana García declaró causa compleja la investigación por presunto peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) durante la administración de Bernardo Meneses.
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La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades
Hace 1 añoEdisa Batista Pineda, subdirectora legal del Municipio de Panamá, quedó aprehendida el jueves 20 de noviembre por su vinculación en un caso de supuesto peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.
Cambiaban las maletas
Ordenan detención provisional de 39 vinculados con la red que usaba el Aeropuerto de Tocumen para el tráfico de droga
Hace 1 añoLas autoridades judiciales avalaron medidas estrictas contra los implicados en una red que usaba Tocumen para enviar droga a Europa, tras validar acuerdos previos y revisar los indicios presentados.Ministerio Público
Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil
Hace 1 añoUna exfuncionaria del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) fue aprehendida este jueves 20 de noviembre por su presunta vinculación en un caso de peculado en perjuicio de la entidad por $534 mil 741, informó el Ministerio Público.
Narcotráfico
Narcored en el Aeropuerto de Tocumen: 21 acusados pactan condenas; uno de los procesados se desmaya en audiencia
Hace 1 añoLa jueza Sandra Castillo validó condenas para 21 imputados por tráfico de drogas en el aeropuerto de Tocumen; la audiencia estuvo marcada por el desmayo de uno de los procesados mientras se debatían medidas cautelares para otros 39 acusados.
OPERATIVO