Pesquisas internacionales revelan nexos entre la casa de valores Financial Pacific y el extesorero del Partido Popular español Luis Bárcenas, acusado de enriquecimiento ilícito y cuya fortuna llegó a 48 millones de euros ($65 millones, hoy).
Uruguay entregó a España reportes bancarios de una cuenta de Tesedul, sociedad usada presuntamente por Bárcenas para blanquear fondos en Suiza. Las operaciones se hacían en el Hyposwiss Privatbank AG y en el Leumi Private Bank LTD.En este último es beneficiario Financial Pacific. En 2013, una nota del diario ABC indicaba que los negocios de Bárcenas se controlaban desde Panamá a través de Sinequanon, constituida en 2005.Las transacciones, por más de $29 millones, empezaban en España e iban a Suiza, Estados Unidos y Argentina, pero se manejaban en Panamá y terminaban en Bermudas.
