Los panameños Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano y cinco parientes de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron añadidos a una lista sancionatoria elaborada por Estados Unidos, debido a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.
La decisión, comunicada este 19 de diciembre por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, se da ocho días después de que Ramón, el hermano mayor de los Carretero, fuera incluido en la denominada Lista Clinton.
“Esta acción apunta aún más a la estructura de narcocorrupción que sostiene el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, en particular a las redes familiares de Carlos Erik Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano", señala el Departamento del Tesoro, en una nota de prensa divulgada este viernes.
Malpica Flores es sobrino de la primera dama venezolana y fue listado por la OFAC el 11 de diciembre pasado, el mismo día que Ramón Carretero fue sancionado.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned several family members and associates of the Maduro-Flores family. This action further targets the narco-corruption structure that sustains Nicolás Maduro’s illegitimate regime, namely the familial networks of Carlos…
— Treasury Department (@USTreasury) December 19, 2025
De Roberto Carretero se sabe que fue condenado a 4 años de prisión por peculado y malversación de fondos por la compra irregular de instrumentos musicales con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
También fue investigado por las coimas que Odebrecht repartió en Panamá, pero la fiscalía especial anticorrupción solicitó un sobreseimiento provisional a su favor, razón por la que no fue llamado a juicio.
La parentela de Cilia y su nexo con Panamá
También fueron sancionados Eloisa Flores de Malpica (hermana de la primera dama de Venezuela y madre de Carlos Malpica Flores), su esposo Carlos Evelio Malpica Torrealba y la hija de ambos, Iriamni Malpica Flores.
Malpica Torrealba, el cuñado de la primera dama, fue propietario de una residencia en Costa del Este. La adquirió en mayo de 2015, cuando tenía un valor de $665,000. En julio de 2017, la vendió a una sociedad llamada Empresa Globalizada de Inversiones, S.A.
Iriamni, por su parte, figura como directora o dignataria en por lo menos una docena de sociedades panameñas, todas ya disueltas.
Una investigación de La Prensa, Transparencia Venezuela y Armando.Info, divulgada en mayo pasado, documentó que Iriamni y su pareja, Juan Carlos López Tovar, recibieron pagos de las compañías de los Carretero por, al menos, $5.8 millones a nombre de una sociedad. Además, López Tovar aparece como socio de Ramón Carretero en varias sociedades, según documentos, correos electrónicos, cheques e información crediticia de las compañías de Ramón en los bancos AllBank de Panamá y el Banco del Orinoco, en Curazao, entre 2014 y 2015.
Hay más pruebas de la estrecha relación entre Ramón Carretero y el dúo López Tovar-Malpica Flores. En agosto de 2014, la sobrina de la primera dama venezolana y su pareja adquirieron un apartamento en el edificio Pearl at the Sea, en Costa del Este, por $835 mil. Del valor total, $501 mil fueron cubiertos con un crédito hipotecario del AllBank, obtenido gracias a una carta de recomendación firmada por Ramón Carretero. En diciembre de 2017, el apartamento fue vendido a Inversiones Portofino, Corp., por $740 mil, según consta en el Registro Público de Panamá. Uno de los directivos de Portofino Corp, José Manuel Martínez López, fue socio de López Tovar en la empresa panameña Parques de Lefevre, S.A., creada en 2016.
Los esposos Malpica Hurtado e hija
Las sanciones anunciadas este viernes también alcanzan a Damaris del Carmen Hurtado Pérez y Erica Patricia Malpica Hurtado, la esposa y la hija de 24 años de edad de Carlos Malpica Flores, respectivamente.
Con esta acción, el Departamento del Tesoro ordena bloquear cualquier propiedad o dinero que estos individuos tengan en territorio estadounidense.
Igualmente, los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido mantener alguna relación comercial o financiera con aquellas personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC, como lo son los tres hermanos Carretero Napolitano.
Cerco al petróleo venezolano
En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense ha adoptado múltiples sanciones financieras para atacar al sector petrolero venezolano, lo que incluye, además de allegados, familiares y funcionarios del régimen de Maduro, compañías navieras. También se han incautado embarcaciones petroleras.
En ese contexto, el diario The New York Times (NYT) ha descrito a Ramón Carretero como el principal intermediario del petróleo que se comercializa entre Venezuela y Cuba, el cual en su mayoría acaba revendido en Asia. También se le menciona como el mayor beneficiario de un acuerdo que permitió a Chevron exportar crudo de la estatal PDVSA. Según NYT, el panameño y su sociedad Shineful Energy están implicados en operaciones que equivalen a $500 millones, desde julio de 2025 a la fecha.
Carlos Malpica Flores fue vicepresidente de PDVSA. La petrolera también está en la lista sancionatoria de la OFAC.
