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TEMA:
Regulación internacional
Panamá queda excluida de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea
Hace 2 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, explicó que la Comisión de la Unión Europea evaluó el cumplimiento de Panamá en las medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, que fue lo que a su vez llevó al GAFI a excluir al país de su lista en octubre pasado.
Regulación
Panamá debe ser más efectivo en la lucha contra los delitos financieros
Hace 3 añosLos oficiales de cumplimiento y representantes de la banca alertaron sobre la inconveniencia del anteproyecto de ley que propuso el diputado Raúl Pineda, para prohibir el cierre de cuentas de operaciones sospechosas.
Regulaciones
Se registran 1,804 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero
Hace 3 añosLas estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detallan que la mayor cantidad de reportes está relacionado a operaciones de remesas con 866 casos, seguido de operaciones bancarias con 760 hasta finales de junio.
LA VOZ CALIFICADA