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TEMA:
LA VOZ CALIFICADA
Lo que debe saber del registro de beneficiarios finales en Panamá
Hace 3 añosLos agentes residentes serán sancionados con multas desde 1,000 hasta 50,000 dólares, por cada persona jurídica cuya información no este en el Registro de Beneficiarios Finales.
Regulación
Panamá allana el camino para cumplir requerimientos y salir de la lista de GAFI
Hace 3 añosIsabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), explicó que luego de cumplidos los dos requerimientos que faltan de los 15, el GAFI debe hacer una visita al país.
Regulación
Pekín aumentará vigilancia y regulación sobre sector financiero
Hace 3 añosChina establecerá una agencia reguladora del sector financiero a nivel nacional que reforzará su vigilancia sobre la industria, según un plan presentado hoy durante la reunión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal evento político anual del país.
Regulación
Realizarán jornada para registro masivo de beneficiarios finales
Hace 3 añosSegún la ley, los agentes residentes deben cargar información de la persona jurídica y de sus beneficiarios finales, incluyendo detalles como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección, entre otras.
ANÁLISIS
Un juego de rayuela constitucional
Hace 6 añosEl sistema de control de la constitucionalidad en Panamá está centralizado en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Para emitir sus decisiones en esta materia, la Corte le remite alternativamente al Procurador General de la Nación y al Procurador de la Administración.
iniciativa
Historiadores buscan regular profesión a través de una ley
Hace 6 añosUna propuesta de ley para regular el ejercicio de la profesión de historiador fue presentada ante la Asamblea Nacional por un grupo de historiadores y catedráticos de la Universidad de Panamá (UP).
FORO INFORMATIVO
Tarifas eléctricas tendrán reducción en el segundo semestre
Hace 6 añosPara el segundo semestre habrá una disminución en la tarifa eléctrica promedio sin subsidio de 1.2% en los clientes de Edemet, 4.9% en Edechi y 8.9% en ENSA, informó la la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) durante un Foro Informativo Virtual.
Diputados cuestionan seguridad jurídica del acuerdo firmado con los bancos
Hace 6 añosLa seguridad jurídica y el alcance del acuerdo que firmó el Órgano Ejecutivo con el sector bancario, que extendió el periodo de moratoria hasta diciembre, ha dominado durante el día de hoy, 15 de junio, el debate en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional.
Acodeco detecta 834 comerciantes que incumplen con el margen de ganancia en la venta de mascarillas
Hace 6 añosTras visitar mil 655 locales comerciales los funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectaron a 834 comerciantes que incumplían con “el margen de ganancia”, que esta regulado en el Decreto No. 114 de 13 de marzo de 2020.
DERECHOS HUMANOS