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TEMA: María del Pilar de Moncada Luna
BLANQUEO DE CAPITALES
Empresarios del caso Moncada, arrestados
Hace 11 añosUna fuente ligada al proceso detalló que la fiscalía revisa los contratos asignados para la edificación de la sede regional del Órgano Judicial en Santiago de Veraguas y otro en el área de Ancón, en Panamá.
SECUELAS DEL CASO ALEJANDRO MONCADA LUNA
María Gabriela Reyna rinde indagatoria ante el fiscal Murgas
Hace 11 años
INVESTIGACIONES
Medida de impedimento de salida del país para esposa de Moncada Luna
Hace 11 añosLa medida fue aplicada luego de que Fernández de Moncada Luna rindiera indagatoria por unas nueve horas, ante el fiscal a cargo Nahaniel Murgas.
CASO MONCADA LUNA
Cautelan cuentas ligadas a blanqueo
Hace 11 añosLas averiguaciones han determinado que cada una de estas personas tiene vínculos con las cuentas o sociedades utilizadas para la adquisición de los dos apartamentos de Moncada Luna en Coco del Mar por un total de $1.7 millón.
EL CASO ESTá VINCULADO AL PROCESO DEL ENCARCELADO EXMAGISTRADO
Fiscal Murgas pide indagatoria de Virzi, Calvo y Fernández de Moncada Luna
Hace 11 añosEl expediente que instruyó González es el que ahora maneja Murgas. Como parte de su investigación, González ordenó la cautelación de 14 cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas, varias ligadas a Virzi.
PROCESO