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TEMA: enma reyes
INVESTIGACIóN
Solicitan prescripción en proceso a Enma Reyes
Hace 9 añosEn un edicto fijado en el Juzgado Tercero Penal se anuncia que se corre traslado del pedido presentado por la defensa legal de Reyes al Ministerio Público para que dé su opinión.
Enma Reyes, exdirectora de la UAF, pide nulidad de indagatoria
Hace 12 añosCinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y supuestos sobrecostos en los trabajos de remodelación de la oficina de esa entidad.
INVESTIGACIÓN
Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros
Hace 12 añosUn crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de Análisis Financieros (UAF). Un avalúo entregado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a través de una denuncia anónima, asegura que hubo sobrecostos.
GASTOS POR MáS DE MEDIO MILLóN DE DóLARES
Unidad de Análisis Financiero utilizó fondos del Programa de Ayuda Nacional
Hace 12 añosTras su creación en 1995 como una dependencia directa de la Presidencia de la República, el mundo empezó a mirar diferente a Panamá, que daba así los primeros pasos para sacudirse la imagen de paraíso fiscal que hacía que apareciera en cuanta lista negra había en el mundo.FONDOS PúBLICOS
Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos
Hace 12 añosAunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo utilizó para adquirir materiales importados de lujo, así como en remodelaciones de sus oficinas.MINISTERIO PÚBLICO